以下是中山大洋電機(jī)股份有限公司（股票代碼：002916）2021年年度報告摘要的關(guān)鍵信息：
"中山大洋電機(jī)股份有限公司 2021年年度報告摘要"
"一、 基本情況"
報告期：2021年1月1日至2021年12月31日 公司主營業(yè)務(wù)：公司主要從事微特電機(jī)及其組件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、汽車電子、工業(yè)自動化、辦公設(shè)備等領(lǐng)域。
"二、 主要財務(wù)指標(biāo)"
"營業(yè)收入：" 737,655.35萬元，同比增長 12.49%。 "歸屬于上市公司股東的凈利潤：" 52,588.86萬元，同比增長 13.88%。 "歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：" 44,418.18萬元，同比增長 14.06%。 "基本每股收益：" 0.77元/股。 "加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率：" 18.57%。
"三、 經(jīng)營情況分析"
"整體經(jīng)營情況：" 公司2021年經(jīng)營情況良好，各項財務(wù)指標(biāo)穩(wěn)步增長，盈利能力持續(xù)提升。 "產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：" 公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品比重，微特電機(jī)產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長。 "市場拓展：" 公司持續(xù)拓展國內(nèi)外市場，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，品牌

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證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機(jī) 公告編號： 2022-040

中山大洋電機(jī)股份有限公司

關(guān)于控股股東部分股權(quán)解除質(zhì)押的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日接到公司控股股東魯楚平先生的通知，獲悉其所持有公司的部分股份解除質(zhì)押，相關(guān)股份解除質(zhì)押登記手續(xù)已于近日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢。具體情況如下：

一、股東股份解除質(zhì)押的基本情況

1、本次解除質(zhì)押基本情況

2、股東股份累計質(zhì)押基本情況

截至本公告披露日，公司控股股東及其一致行動人所持質(zhì)押股份情況如下：

注：上述“已質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量”和“未質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量”中的限售股均為“高管鎖定股”。

二、其他情況說明

公司控股股東資信狀況良好，具備相應(yīng)的資金償還能力，其所質(zhì)押的股份不存在平倉風(fēng)險或被強(qiáng)制過戶風(fēng)險，不會導(dǎo)致公司的實際控制權(quán)發(fā)生變更，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等不產(chǎn)生實質(zhì)性影響。公司將持續(xù)關(guān)注其質(zhì)押變動情況及風(fēng)險，并及時履行信息披露義務(wù)。

三、備查文件

1、股份解除質(zhì)押證明；

2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表》。

特此公告。

中山大洋電機(jī)股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡稱：大洋電機(jī) 公告編號：2022-023

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以未來實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專用證券賬戶股份數(shù)量后的股份總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（1）公司主要業(yè)務(wù)

公司致力于成為全球電機(jī)及驅(qū)動控制系統(tǒng)綠色環(huán)保解決方案領(lǐng)域的卓越供應(yīng)商，為全球客戶提供安全、環(huán)保、高效的電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)解決方案，是一家擁有“建筑及家居電器電機(jī)、新能源汽車動力總成系統(tǒng)、車輛旋轉(zhuǎn)電器、氫燃料電池系統(tǒng)及其關(guān)鍵零部件”等產(chǎn)品，集“高度自主研發(fā)、精益制造、智慧營銷”為一體的高新技術(shù)企業(yè)。

目前公司形成了以建筑及家居電器電機(jī)產(chǎn)品為主的BHM事業(yè)部和以汽車用關(guān)鍵零部件為主的車輛事業(yè)集團(tuán)（EVBG）兩大事業(yè)板塊。傳統(tǒng)家電在向智能高效節(jié)能家電的升級換代過程中形成了巨大的電機(jī)需求，為BHM事業(yè)部帶來了百億級規(guī)模的潛在市場空間。在車輛事業(yè)集團(tuán)中，公司既有傳統(tǒng)燃油車用產(chǎn)品（起動機(jī)/發(fā)電機(jī)），也有新能源汽車用產(chǎn)品（新能源汽車動力總成系統(tǒng)），對應(yīng)的潛在市場規(guī)模分別達(dá)到千億級和萬億級，市場空間十分廣闊。傳統(tǒng)汽車向新能源汽車及智能駕駛汽車的轉(zhuǎn)變，使得傳統(tǒng)發(fā)動機(jī)將被新能源汽車動力總成系統(tǒng)所取代，相應(yīng)的市場將迎來一段較長的新舊交替時期。

（2）公司主要產(chǎn)品

A、建筑及家居電器電機(jī)事業(yè)部（BHM事業(yè)部）的主要產(chǎn)品：家用/商用空調(diào)用電機(jī)、建筑通風(fēng)設(shè)備用電機(jī)、廚房電器設(shè)備用電機(jī)、自動車庫門用電機(jī)、水泵用電機(jī)、商用空調(diào)用壓縮機(jī)電機(jī)、暖氣/通風(fēng)系統(tǒng)及空調(diào)設(shè)備用高效率風(fēng)機(jī)系統(tǒng)等。

家居電器領(lǐng)域的應(yīng)用

商用電器領(lǐng)域的應(yīng)用

建筑領(lǐng)域的應(yīng)用

B、車輛事業(yè)集團(tuán)（EVBG）的主要產(chǎn)品：新能源汽車電機(jī)、控制器及電驅(qū)動總成系統(tǒng)、BSG電機(jī)系統(tǒng)、車用及非道路機(jī)械用起動機(jī)、發(fā)電機(jī)等。

C、氫燃料電池業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品：氫燃料電池發(fā)動機(jī)核心零部件、氫燃料電池發(fā)動機(jī)（自主研發(fā)氫燃料電池控制器）和氫燃料電池動力總成系統(tǒng)等。

傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

（3）市場地位

公司作為全球具有強(qiáng)勁競爭力的電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、制造和服務(wù)商之一，擁有具備國際競爭力的電機(jī)電控研發(fā)與制造能力，是市場份額全球領(lǐng)先的建筑及家居電器電機(jī)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，全球暖通行業(yè)內(nèi)主要品牌均為公司的客戶；是最受歡迎的車輛旋轉(zhuǎn)電器供應(yīng)商和行業(yè)首選品牌之一，同時也是國內(nèi)技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的新能源汽車動力總成系統(tǒng)獨立供應(yīng)商，客戶涵蓋國內(nèi)外主流整車/整機(jī)廠；是具有空壓機(jī)等關(guān)鍵BOP和氫燃料電池發(fā)動機(jī)及控制系統(tǒng)等完整產(chǎn)業(yè)布局的氫能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商。

（4）主要的業(yè)績驅(qū)動因素

① 外部驅(qū)動因素

A、政策持續(xù)利好

a、2021年以來，國家和行業(yè)層面陸續(xù)出臺重大利好政策推動家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要體現(xiàn)在《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》《家用電器安全使用年限》系列標(biāo)準(zhǔn)以及《廣播電視技術(shù)迭代實施方案（2020-2022年）》等相關(guān)扶持政策的陸續(xù)發(fā)布。特別是“兩會”強(qiáng)調(diào)2021年要穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費(fèi)，人大代表也書面建議推進(jìn)“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”政策，發(fā)展綠色消費(fèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。這些政策將在拓展家電市場需求空間、挖潛換新升級需求、支持重點品類、加速渠道優(yōu)化等方面起到關(guān)鍵性拉動作用。同時，近年來，家電領(lǐng)域國內(nèi)外相關(guān)組織陸續(xù)頒布包括能耗標(biāo)準(zhǔn)、能效標(biāo)簽等在內(nèi)的通用標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，將對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展起到持續(xù)的引領(lǐng)作用。隨著智能家居及空調(diào)能效升級的進(jìn)一步推進(jìn)，公司建筑及家居電器電機(jī)事業(yè)部在此之前就已做好準(zhǔn)備的高效智能電機(jī)、直流無刷電機(jī)、風(fēng)機(jī)系統(tǒng)等產(chǎn)品將有望迎來良好發(fā)展機(jī)遇。

b、近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列扶持培育政策，新能源汽車發(fā)展迅猛。特別是在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下，2021年國家相關(guān)部門先后出臺諸多政策，有力促進(jìn)了2021年新能源汽車產(chǎn)銷量的大幅增長。例如：2021年2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，《意見》指出，推廣綠色低碳運(yùn)輸工具，淘汰更新或改造老舊車船，港口和機(jī)場服務(wù)大巴、城市物流配送、郵政快遞等領(lǐng)域要優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車，要加強(qiáng)新能源汽車充換電等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2021年3月，工信部發(fā)布《2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點》，《要點》提到，要大力開展電動汽車和充換電系統(tǒng)、燃料電池汽車等標(biāo)準(zhǔn)的研究與制定；推進(jìn)動力蓄電池回收利用等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制；根據(jù)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、融合發(fā)展的需求，修訂電動汽車、鋰離子電池等標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南或路線圖。此外，新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策實施期限將延長至2022年底，為新能源汽車的發(fā)展持續(xù)保駕護(hù)航。

c、相較煤炭、天然氣、石油等傳統(tǒng)燃料，氫氣具備能量密度大、反應(yīng)零排放的天然優(yōu)勢，是我國碳中和目標(biāo)下理想的清潔能源。為加速推進(jìn)我國氫能行業(yè)發(fā)展，國家和地方政府對氫能行業(yè)的扶持政策頻出。2022年1月份地方兩會陸續(xù)召開，獲批的北京、上海、廣東和河北、河南五大燃料電池汽車示范城市群牽頭城市，基本上都將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和燃料電池汽車城市群示范寫進(jìn)了政府工作報告。2021年3月，在全國“兩會”審議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡稱“《綱要》”）中，氫能正式出現(xiàn)在《綱要》第九章“發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”之第二節(jié)“前瞻謀劃未來產(chǎn)業(yè)”，發(fā)展氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)成為了我國應(yīng)對能源安全、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求和重要歷史機(jī)遇。

d、2021年10月24日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，明確了我國實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的時間表、路線圖，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和；2021年10月26日，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，聚焦2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)，對推進(jìn)碳達(dá)峰工作作出總體部署。“碳達(dá)峰、碳中和”將成為驅(qū)動全球?qū)崿F(xiàn)能源革命、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的核心邏輯，新能源汽車及氫能應(yīng)用將成為關(guān)鍵的解決方案之一，公司對應(yīng)的新能源汽車動力總成系統(tǒng)及氫燃料電池業(yè)務(wù)將迎來快速發(fā)展階段。

e、2019年2月18日，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式出臺，《綱要》指出，粵港澳大灣區(qū)將推動制造業(yè)智能化發(fā)展，培育一批具有系統(tǒng)集成能力、智能裝備開發(fā)能力和關(guān)鍵部件研發(fā)生產(chǎn)能力的智能制造骨干企業(yè)，支持裝備制造、汽車、石化、家用電器、電子信息等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做精。公司總部位于粵港澳大灣區(qū)幾何中心城市--中山市，區(qū)位優(yōu)勢明顯，同時作為建筑及家居電器電機(jī)、新能源汽車動力總成系統(tǒng)以及氫燃料電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展將給公司帶來歷史發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步驅(qū)動公司業(yè)務(wù)向上發(fā)展。

B、產(chǎn)業(yè)潛在發(fā)展空間巨大

a、汽車是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及面廣、國際化程度高。黨中央、國務(wù)院高度重視汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。習(xí)近平總書記多次作出重要指示批示，強(qiáng)調(diào)要成為制造業(yè)強(qiáng)國，就要做汽車強(qiáng)國。從全球汽車市場的保有量來看，我國人均汽車保有量依舊遠(yuǎn)低于全球發(fā)達(dá)國家水平，目前，國內(nèi)汽車千人保有量約250輛，而美國的汽車千人保有量達(dá)到了850輛以上。中國的汽車市場依舊有著巨大的增長空間。2021年汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)增長，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。其中，新能源汽車成為最大亮點，全年銷量超過350萬輛，市場占比提升至13.4%。隨著新能源汽車逐步被市場所認(rèn)可，新技術(shù)的相互融合協(xié)同，我國汽車市場即將迎來二次增長期，預(yù)計將于2025年進(jìn)入行業(yè)成熟期。

b、在國家政策支持的大環(huán)境下，我國近年來新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，同時憑借完善且富有競爭力的供應(yīng)鏈體系，在全球汽車電動化趨勢中脫穎而出，成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》發(fā)展愿景顯示，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。新能源汽車未來發(fā)展空間巨大。

c、氫燃料電池具有零排放、零污染的特性，被認(rèn)為是未來清潔環(huán)保的理想技術(shù)，是終極能源動力解決方案。氫燃料電池目前從壽命、性能、資源和成本等方面初步達(dá)到產(chǎn)業(yè)化條件，滿足下游交通和備用電源等領(lǐng)域應(yīng)用，燃料電池本質(zhì)上是發(fā)電機(jī)，下游應(yīng)用場景廣泛，可以應(yīng)用于交通、后備電源、通訊等領(lǐng)域。燃料電池發(fā)展將掀起一輪能源革命，氫將取代一部分化石燃料，成為能源體系中的重要一環(huán)，未來氫燃料電池市場規(guī)?？蛇_(dá)萬億級別。畢馬威的相關(guān)報告指出，在政府大力支持、技術(shù)創(chuàng)新加速、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善以及資本迅速涌入的大背景下，中國氫燃料電池汽車行業(yè)爆發(fā)在即，預(yù)計2025年產(chǎn)量規(guī)模將突破3萬輛，同時，燃料電池技術(shù)也有望實現(xiàn)突破，成本大幅下降。到2030年，中國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量預(yù)計將達(dá)到數(shù)十萬輛。

② 內(nèi)生驅(qū)動因素

A、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)品升級換代

公司秉持以人為本，合作共贏的理念，形成團(tuán)隊凝聚力，始終保持對市場敏銳的洞察力，根據(jù)國家行業(yè)政策導(dǎo)向，結(jié)合自身核心競爭力，適時拓展公司產(chǎn)業(yè)布局，從家電行業(yè)到汽車行業(yè)再到氫燃料電池行業(yè)，行業(yè)空間從百億級別跨越入萬億級別，成功實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，極大地拓展了公司發(fā)展空間。在此期間，公司對產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、市場渠道、售后服務(wù)等方面不斷進(jìn)行探究與嘗試，發(fā)掘產(chǎn)品與服務(wù)的潛在需求，順應(yīng)國家行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，抓住能效升級及新能源汽車發(fā)展機(jī)會，逐步開展產(chǎn)品升級換代，不斷優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為客戶提供整體解決方案，提高產(chǎn)品附加值，保持公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

B、技術(shù)創(chuàng)新及品牌提升

公司深知技術(shù)創(chuàng)新是制造業(yè)企業(yè)立于行業(yè)不敗之地的核心，是不斷催生新活力做強(qiáng)做大的關(guān)鍵。自創(chuàng)立以來，公司對產(chǎn)品的技術(shù)革新與工藝進(jìn)步孜孜以求，高度重視技術(shù)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，持續(xù)加大對技術(shù)創(chuàng)新的投入，提高公司產(chǎn)品技術(shù)含量，使公司技術(shù)保持在行業(yè)前沿；通過提高產(chǎn)品技術(shù)含量、改善產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)，進(jìn)一步打造產(chǎn)品品牌價值，通過在不同細(xì)分市場采用不同品牌，最大化地發(fā)揮公司擁有的“大洋電機(jī)”、“電驅(qū)動”、“佩特來”、“杰諾瑞”等國內(nèi)外著名品牌在各自行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，提高公司產(chǎn)品知名度和品牌影響力。

C、精益生產(chǎn)、組織變革、提質(zhì)增效

公司積極推進(jìn)精益生產(chǎn)，推行拉動生產(chǎn)，通過建立拉動看板系統(tǒng)，制定并檢討每一種物料的拉動規(guī)則，并固化到系統(tǒng)中，牢固樹立“整體-局部-整體”的觀念，把拉動式生產(chǎn)與改善聯(lián)系起來，以拉動式生產(chǎn)過程中的異常為改善目標(biāo)，持續(xù)改善，并用結(jié)果來檢驗過程，持續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)周期、在制品庫存、生產(chǎn)效率等指標(biāo)，促進(jìn)管理的改善和提高，進(jìn)一步降低制造成本和管理成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升生產(chǎn)效益，增強(qiáng)公司市場競爭力。同時，遵循精益管理目標(biāo)，加快推進(jìn)“機(jī)器換人”行動計劃，引入更多自動化生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，改造現(xiàn)有裝配線，淘汰老舊設(shè)備，優(yōu)化人員組合，提升人均能效，推動公司生產(chǎn)制造向自動化、智能化、數(shù)字化發(fā)展。

為進(jìn)一步提質(zhì)增效，公司大力推行組織變革。在組織架構(gòu)方面，進(jìn)行縱向精簡和橫向集成的變革，減少管理層級，實現(xiàn)指令直達(dá)生產(chǎn)一線的“戰(zhàn)斗班組”，提高管理效率和響應(yīng)速度。在組織建設(shè)方面，推行“強(qiáng)班組建設(shè)計劃”和以全面利潤中心建設(shè)為核心的“金麒麟計劃”?！皬?qiáng)班組計劃”重點對基層班組人員進(jìn)行培訓(xùn)和人才選拔，強(qiáng)化班組建設(shè)，實施經(jīng)營承包機(jī)制和超額成果分享機(jī)制，有效提升了生產(chǎn)一線員工積極性和穩(wěn)定性，并在生產(chǎn)效率改善的前提下切實提高員工收入水平?！敖瘅梓胗媱潯蓖ㄟ^最小化劃分經(jīng)營核算單元的模式，旨在轉(zhuǎn)變各級管理人員的管理意識，形成“人人都是經(jīng)營者”的文化氛圍，促使各個經(jīng)營主體和職能部門不斷挖潛降耗，在公司實現(xiàn)提質(zhì)增效的同時，也讓員工薪酬待遇水平得到穩(wěn)步提升，開啟了員工和公司雙贏的良好局面。在組織協(xié)同方面，建立產(chǎn)銷協(xié)同會議機(jī)制，根據(jù)客戶訂單和實際產(chǎn)能進(jìn)行綜合平衡，科學(xué)安排生產(chǎn)計劃，并在產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行物料齊套管理，將配套零件的齊套下達(dá)作為計劃管理的基準(zhǔn)；設(shè)立供應(yīng)鏈集中采購協(xié)調(diào)小組，作為優(yōu)化供應(yīng)鏈管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司各事業(yè)板塊的大宗原材料、電子元器件等重要生產(chǎn)性物料的采購管理，提高議價能力和成本優(yōu)勢，保障供應(yīng)鏈安全。

D、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化組織建設(shè)

進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是公司加速轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、優(yōu)化內(nèi)部資源配置、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。公司正在大力推動業(yè)務(wù)和管理的數(shù)字化工作，按照公司統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一系統(tǒng)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各事業(yè)部子公司協(xié)同建設(shè)的原則，采取從個案診斷-全局分析-局部試點-推廣應(yīng)用的步驟以及先僵化、后優(yōu)化、再固化、敏捷迭代的實施方法，整合公司的營銷、研發(fā)、生產(chǎn)、采購、財務(wù)與人力資源等信息，打破“信息孤島”現(xiàn)象，系統(tǒng)形成閉環(huán)價值流，逐步搭建實時業(yè)務(wù)在環(huán)，核算即結(jié)算，申請即支付的智慧管理和決策機(jī)制。目前逐步實現(xiàn)數(shù)字化營銷、數(shù)字化研發(fā)、流程與數(shù)字化管理、透明化工廠、數(shù)字化供應(yīng)鏈、財務(wù)共享中心、人力資源共享中心等業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)字化，實現(xiàn)信息共享，管理透明，流程閉環(huán)。公司的組織架構(gòu)扁平化、指令直達(dá)一線“戰(zhàn)斗班組”、“強(qiáng)班組建設(shè)”、“金麒麟計劃”等組織變革方面的重大舉措，也可以借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型得到高效地落地。另一方面，上述組織變革和組織管理的精細(xì)化對科學(xué)核算和實時核算提出了更高的要求，又將反過來進(jìn)一步促進(jìn)公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁向更高的階段。公司將逐步向智能產(chǎn)線、燈塔工廠、數(shù)據(jù)驅(qū)動的高階決策、IBP預(yù)測模擬分析等管理和業(yè)務(wù)智慧化邁進(jìn)，從而進(jìn)一步提升公司管理水平和核心競爭力，實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

無

證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機(jī) 公告編號： 2022-021

中山大洋電機(jī)股份有限公司

第五屆董事會第二十七次會議決議公告

中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日上午9:00時在公司會議室召開第五屆董事會第二十七次會議。本次會議通知于2022年4月11日以專人送達(dá)、傳真或郵件方式發(fā)出，會議由董事長魯楚平先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會議采用現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召開，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

一、審議通過了《2021年度總裁工作報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

二、審議通過了《2021年度董事會報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年度董事會報告》于2022年4月26日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司獨立董事余勁松先生、劉奕華先生、侯予先生、鄭馥麗女士向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在2021年年度股東大會上述職。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事2021年度述職報告》。

本報告需提交公司2021年年度股東大會審議，2021年年度股東大會召開時間另行通知。

三、審議通過了《2021年度財務(wù)決算報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,001,728.73萬元，營業(yè)利潤33,025.86萬元，利潤總額36,359.96萬元，凈利潤26,900.44萬元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,038.57萬元，與上年同期相比，分別增長28.82%、184.70%、203.31%、238.72%、142.01%。

四、審議通過了《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

2022年公司將繼續(xù)保持建筑及家居電器電機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快高效智能電機(jī)、風(fēng)機(jī)系統(tǒng)等高附加值產(chǎn)品的新品投產(chǎn)，確保利潤目標(biāo)達(dá)成；積極推進(jìn)車輛事業(yè)集團(tuán)以產(chǎn)品線為主線的矩陣式管理模式，實現(xiàn)戰(zhàn)略合作項目落地，進(jìn)一步穩(wěn)定及擴(kuò)大國內(nèi)外高端市場；發(fā)揮氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢，重點聚焦核心零部件的研發(fā)生產(chǎn)與銷售。預(yù)計2022年公司營業(yè)收入將保持穩(wěn)定增長，計劃完成1,101,900萬元，同比增長10%，預(yù)計營業(yè)成本889,700萬元，同比增長10.43%；計劃完成凈利潤37,000萬元，同比增長37.5%，計劃完成歸屬于母公司所有者的凈利潤為32,580萬元，同比增長30.00%。

上述經(jīng)營預(yù)算并不代表公司對2022年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素。敬請投資者特別注意。

五、審議通過了《2021年年度報告全文及摘要》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年年度報告摘要》刊載于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021年年度報告全文》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

該議案需提交公司2021年年度股東大會審議，2021年年度股東大會召開時間另行通知。

六、審議通過了《關(guān)于2021年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告確認(rèn)，公司2021年度實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤250,385,655.69元，報告期內(nèi)母公司實現(xiàn)的凈利潤為471,159,726.96元。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金后，報告期末母公司可供分配利潤為324,012,056.25元，合并報表可供分配利潤為208,968,745.39元。

基于對公司未來發(fā)展的預(yù)期和信心，綜合考慮2021年度公司實際經(jīng)營情況和財務(wù)狀況等因素，同時充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，在符合公司利潤分配政策、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，積極回報廣大投資者，與全體股東共同分享公司經(jīng)營發(fā)展的成果，公司控股股東魯楚平先生提議以下2021年度權(quán)益分派預(yù)案：

以未來實施權(quán)益分派方案時股權(quán)登記日享有利潤分配權(quán)的股份總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》規(guī)定，回購專戶中的股票不享有利潤分配的權(quán)利，因此，公司享有利潤分配權(quán)的股份總額為總股本2,365,530,164股扣除公司回購賬戶持有的股份數(shù)量。如在權(quán)益分派預(yù)案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司享有利潤分配權(quán)的股份總額由于股票期權(quán)行權(quán)等原因發(fā)生變化的，公司將按每股分配比例不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分紅總額。

同時公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理2021年度權(quán)益分派事宜。

本次權(quán)益分派預(yù)案現(xiàn)金分紅總額預(yù)計為189,242,413.12元（因公司存在股份回購計劃尚未完成，且“領(lǐng)航計劃一期”員工持股計劃將以非交易過戶方式受讓公司庫存股，該金額暫以公司目前總股本2,365,530,164股計算），達(dá)到公司報告期末母公司可供分配利潤的58.41%，占合并報表可供分配利潤的90.56%。

該權(quán)益分派預(yù)案兼顧了公司的長期可持續(xù)發(fā)展和股東回報，公司經(jīng)營穩(wěn)健、財務(wù)狀況良好，現(xiàn)金流充足，本次分派預(yù)案的實施不會造成公司流動資金短缺，不會影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。公司在過去12個月內(nèi)未使用過募集資金補(bǔ)充流動資金，未來12個月內(nèi)亦無使用募集資金補(bǔ)充流動資金的計劃。

七、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》及獨立董事關(guān)于該報告出具的獨立意見刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

八、審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》刊載于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

獨立董事出具的獨立意見刊登在2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

九、審議通過了《2021年度社會責(zé)任報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

報告詳細(xì)說明了公司在股東、債權(quán)人、員工、供應(yīng)商、客戶等利益相關(guān)方權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、社會公益等方面建立社會責(zé)任制度、履行社會責(zé)任的情況。

《2021年度社會責(zé)任報告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十、審議通過了《2022年第一季度報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

《2022年第一季度報告》刊載于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十一、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

同意公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司在保障日常運(yùn)營資金需求的前提下，使用閑置自有資金不超過人民幣20億元適時購買安全性較高、流動性好的銀行理財產(chǎn)品，在此額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。自公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過之日起1年內(nèi)有效。

《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》刊登于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨立董事出具的獨立意見刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十二、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

鑒于公司第五屆董事會成員任期將于2022年5月30日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會需進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會征詢公司股東意見，并經(jīng)公司董事會提名委員會審查，擬提名魯楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、張云龍先生、張舟云先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會董事成員選舉將采取累積投票制進(jìn)行表決。公司第六屆董事會董事任期三年，自股東大會通過之日起計算。上述公司第六屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》刊登于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨立董事出具的獨立意見刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十三、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)公司董事會征詢公司股東意見，并經(jīng)公司董事會提名委員會審查，擬提名劉奕華先生、石靜霞女士、侯予先生、鄭馥麗女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，以上候選人均已取得獨立董事資格證書。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會董事成員選舉將采取累積投票制進(jìn)行表決。公司第六屆董事會董事任期三年，自股東大會通過之日起計算。上述公司第六屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

十四、審議通過了《關(guān)于公司第六屆董事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照地區(qū)、行業(yè)薪酬水平，公司擬定了第六屆董事會董事及高級管理人員薪酬方案。《關(guān)于公司第六屆董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員薪酬方案的公告》刊載于2022年4月26日的《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見，出具的獨立意見刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

證券代碼：002249 證券簡稱： 洋電機(jī) 公告編號：2022-022

中山大洋電機(jī)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十八次會議于2022年4月22日下午14:00在公司會議室召開。本次會議通知于2022年4月11日以專人送達(dá)、傳真或郵件方式發(fā)出，會議由監(jiān)事會主席王偵彪先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議以現(xiàn)場會議的形式召開，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下決議：

一、審議通過了《2021年度監(jiān)事會報告》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對）。

《2021年度監(jiān)事會報告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、審議通過了《2021年度財務(wù)決算報告》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對）。

三、審議通過了《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對）。

四、審議通過了《2021年年度報告全文及摘要》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對）。

監(jiān)事會對公司《2021年年度報告全文及摘要》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

五、審議通過了《關(guān)于2021年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對）。

監(jiān)事會對公司《2021年度權(quán)益分派預(yù)案》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司2021年度權(quán)益分配預(yù)案是依據(jù)公司實際情況制定的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《分紅政策及未來三年股東回報規(guī)劃》的規(guī)定。我們同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

六、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對）。

監(jiān)事會對《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表審核意見如下：公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照自身的實際情況，建立健全了公司治理結(jié)構(gòu)和各項內(nèi)部控制制度，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的規(guī)范有序進(jìn)行；公司目前的內(nèi)部控制基本符合公司治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)要求，已建立了較為完善、有效的與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，并得到了較有效的實施，對公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用。

公司對2021年度內(nèi)部控制的自我評價真實、客觀。監(jiān)事會對《中山大洋電機(jī)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。

七、審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2021年度審計服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了有關(guān)審計與溝通工作，同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意審計費(fèi)用擬定為245萬元。

八、審議通過了《2022年第一季度報告》（表決情況：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2022年第一季度報告》的程序符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

九、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為在符合相關(guān)規(guī)定及不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提下，公司使用閑置自有資金適時購買短期、中低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，有利于提高自有資金使用效率，并獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。審批程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司及合并報表范圍內(nèi)子公司使用合計不超過人民幣20億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、中低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品，該等資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動使用。

十、審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，（該項議案經(jīng)表決：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期將于2022年5月30日屆滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會需進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司監(jiān)事會征詢公司股東意見，并對其資格進(jìn)行審查后，推舉王偵彪先生、蘭江先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人?！蛾P(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》刊載于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司聲明：最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制表決。以上監(jiān)事候選人如獲股東大會審議通過，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

十一、審議通過了《關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會成員薪酬方案的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

與本議案相關(guān)的《關(guān)于公司第六屆董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員薪酬方案的公告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡稱：大洋電機(jī) 公告編號：2022-024

中山大洋電機(jī)股份有限公司

2022年第一季度報告

重要內(nèi)容提示：

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

3.第一季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、報告期末合并資產(chǎn)負(fù)債表較期初變動幅度較大的項目列示如下

報告期末公司資產(chǎn)總額1,567,178.69萬元，較期初增長3.42%；負(fù)債總額731,318.98萬元，較期初增長5.14%；所有者權(quán)益總額835,859.71萬元，較期初增長1.96%。資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益構(gòu)成發(fā)生變動的主要原因如下：

單位：萬元

注1：交易性金融資產(chǎn)：較期初增加金額為43,439.61萬元，增加幅度為587.81%，主要系公司本期向銀行購買的理財產(chǎn)品增加影響所致。

注2：應(yīng)收票據(jù)：較期初增加金額為41,215.49萬元，增加幅度為73.32%，主要系公司本期銷售收入增長相應(yīng)收到客戶的承兌匯票增加影響。

注3：短期借款：較期初增加金額為19,950.33萬元，增加幅度為625.81%，主要系公司報告期內(nèi)向銀行申請的短期信用借款增加影響。

注4：未分配利潤：較期初增加金額為14,263.38萬元，增加幅度為68.26%，主要系公司報告期內(nèi)公司凈利潤增加影響。

2、報告期合并利潤表較上年同期變動幅度較大的項目列示如下

報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入268,332.51萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤18,331.45萬元，利潤總額18,340.07萬元，凈利潤15,170.19萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤14,683.75萬元，與上年同期相比分別增長21.54%、17.30%、14.45%、15.38%、12.54%，主要影響因素說明如下：

（1）報告期內(nèi)公司努力克服國內(nèi)外疫情帶來的不利影響，加強(qiáng)資源協(xié)調(diào)能力，力保供貨，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升精細(xì)化管理水平，開源節(jié)流、降本增效，促使建筑及家居電器電機(jī)業(yè)務(wù)板塊、車輛旋轉(zhuǎn)電器業(yè)務(wù)板塊、新能源汽車動力總成系統(tǒng)的銷售收入均取得穩(wěn)步增長，公司的整體盈利能力相應(yīng)得到提升；

（2）報告期內(nèi)公司進(jìn)一步加強(qiáng)對費(fèi)用的管控，使得銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)用等期間費(fèi)用的增長幅度低于營業(yè)收入的增長幅度，促使公司的整體凈利潤上升。

單位：萬元

注1：財務(wù)費(fèi)用：較上年同期增加金額為569.81萬元，增加幅度為32.74%，主要原因系公司本期人民幣匯率升值以致匯兌收益減少影響。

注2：其他收益：較上年同期增加金額為2,589.05萬元，增加幅度為144.31%，主要原因系公司本期部分政府項目驗收相應(yīng)從遞延收益轉(zhuǎn)入其他收益的金額增加影響。

注3：投資收益：較上年同期減少金額為521.34萬元，減少幅度為91.55%，主要原因系公司以套期保值方式核算的期銅及期鋁合約本期平倉確認(rèn)的收益減少影響。

注4：資產(chǎn)減值損失：較上年同期減少金額為5,303.53萬元，減少幅度為175.42%，主要原因系公司本期計提的存貨跌價準(zhǔn)備增加影響。

注5：資產(chǎn)處置收益：較上年同期減少金額為118.10萬元，減少幅度為59.22%，主要原因系公司本期處置閑置固定資產(chǎn)損失增加影響。

注6：營業(yè)外收入：較上年同期減少金額為298.77萬元，減少幅度為70.17%，主要原因系公司本期收到的計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助減少影響。

注7：營業(yè)外支出：較上年同期增加金額為89.68萬元，增加幅度為312.37%，主要原因系公司本期對外捐贈支出增加影響。

（三）報告期公司現(xiàn)金流量分析如下：

單位：萬元

注1：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期減少金額為-5,646.10萬元，減少幅度為48.39%，主要原因系本期產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大相應(yīng)支付的材料采購金額增加影響所致。

注2：投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期減少金額為39,595.89萬元，減少幅度為291.65%，主要原因系公司本期向銀行購買的理財產(chǎn)品金額增加影響。

注3：籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期增加金額為11,239.70萬元，增加幅度為111.20%，主要原因系公司本期向銀行申請的短期借款增加影響。

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

□ 適用 √ 不適用

四、季度財務(wù)報表

（一）財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：中山大洋電機(jī)股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

法定代表人：魯楚平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：伍小云 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳志漢

2、合并利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

（二）審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

中山大洋電機(jī)股份有限公司董事會

2022年04月26日