這是一份根據(jù)您提供的標題編寫的公告草稿。請注意，這是一份模板，具體內(nèi)容需要根據(jù)實際情況填寫。
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"吉林亞泰（集團）股份有限公司" "關(guān)于控股子公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公告"
"（公告編號：XXXXXX）"
"尊敬的投資者、各相關(guān)方："
吉林亞泰（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）及其關(guān)聯(lián)公司（如有）收到控股子公司 "[請?zhí)顚懣毓勺庸救Q]" （以下簡稱“擬掛牌子公司”）的告知，擬申請在 "全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)" （以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”或“新三板”）進行掛牌。
"一、 擬掛牌子公司基本情況"
擬掛牌子公司是一家由本公司控股 [請?zhí)顚懣毓杀壤?，例如?00%] 的全資/控股子公司，成立于 [請?zhí)顚懗闪⑷掌赸，總部位于 [請?zhí)顚懽庸咀缘刂穄。主營業(yè)務(wù)為 [請簡要描述子公司主營業(yè)務(wù)，例如：房地產(chǎn)開發(fā)、汽車零部件制造、商貿(mào)流通等]。目前，擬掛牌子公司在 [請描述其行業(yè)地位或市場情況]。
"二、 擬申請掛牌的意向"
為 [請闡述擬申請掛牌的主要目的，例如：拓寬融資渠道、提升公司治理水平、完善資本結(jié)構(gòu)、增強市場競爭力、服務(wù)員工持股計劃等]，擬掛牌子公司經(jīng)審慎研究決定，擬申請在上述全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)進行掛牌。
"三、 前期

相關(guān)內(nèi)容：

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年1月25日，吉林亞泰（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第二次臨時董事會審議并通過了《關(guān)于控股子公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》，同意公司控股子公司——吉林亞泰制藥股份有限公司（以下簡稱“亞泰制藥”）籌備并申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“新三板”）掛牌。此議案尚需公司股東大會審議。

一、亞泰制藥的基本情況

（一）基本信息

公司名稱：吉林亞泰制藥股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91220000715393231E

注冊資本：8,315.0448萬元人民幣

法定代表人：劉曉峰

注冊地址：吉林省長春市高新開發(fā)區(qū)北遠達大街8000號

經(jīng)營范圍：硬膠囊劑、片劑、顆粒劑、原料藥生產(chǎn)等

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

目前，亞泰制藥股權(quán)清晰，各股東不存在股權(quán)糾紛以及股份凍結(jié)、質(zhì)押、抵押等情形，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（三）財務(wù)狀況

亞泰制藥近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

二、亞泰制藥擬申請在新三板掛牌的目的

新三板掛牌有利于亞泰制藥進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升品牌影響力，吸引優(yōu)秀人才，提升綜合融資能力，增強的核心競爭力。

三、亞泰制藥擬申請在新三板掛牌對公司的影響

亞泰制藥在新三板掛牌后，仍是公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司，不會影響公司對其的控制權(quán)，不會影響公司獨立上市地位，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成重大影響。

亞泰制藥在新三板掛牌，將有利于增加公司資產(chǎn)的流動性，提升公司持有資產(chǎn)的價值，實現(xiàn)公司股東利益的最大化，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

四、獨立董事意見

公司控股子公司——亞泰制藥擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，有利于亞泰制藥進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進規(guī)范發(fā)展，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才，增強核心競爭力；符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司和股東利益的情況，不會影響公司獨立上市地位，也不會對公司的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。同意關(guān)于控股子公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

五、風險提示

亞泰制藥籌備并申請新三板掛牌，需要中介機構(gòu)進場盡職調(diào)查、并經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司核準，籌備時間、申請掛牌時間及申請結(jié)果均存在不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會

二O二二年一月二十六日

證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2022-007號

吉林亞泰（集團）股份有限公司

關(guān)于為所屬子公司提供擔保的公告

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人名稱：三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰?、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司、吉林亞泰制藥股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司、吉林亞泰富苑購物中心有限公司、吉林亞泰超市有限公司、吉林亞泰飯店有限公司、長春龍達賓館有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司

●根據(jù)所屬子公司經(jīng)營需要，同意為三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司在海南銀行股份有限公司樂東支行申請的綜合授信1億元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司生態(tài)廣場支行申請的銀行承兌匯票授信敞口 1.2 億元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰痉謩e在吉林環(huán)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的綜合授信敞口各不超過 1.25億元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司分別在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信 1.5 億元、0.5 億元提供連帶責任保證，并分別以公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 1,785 萬股股權(quán)、637.5 萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保；為吉林亞泰制藥股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司分別在廣發(fā)銀行股份有限公司長春分行申請的不超過 6,000 萬元、6,000 萬元的敞口授信提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰富苑購物中心有限公司、吉林亞泰超市有限公司、吉林亞泰飯店有限公司、長春龍達賓館有限公司分別在長春雙陽吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司申請的綜合授信600萬元、600萬元、550萬元、550萬元提供連帶責任保證；同意為亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司分別在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的流動資金借款各4,900萬元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司亞泰大街支行申請的3億元流動資金貸款提供連帶責任保證。

上述擔保生效后，公司及控股子公司之間的擔保金額累計為1,306,876.92萬元，占公司 2020年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的89.70%；對公司及控股子公司之外的擔保金額累計為7,000萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 0.48%。上述擔保尚需提交股東大會審議。

● 上述擔保無反擔保。

● 公司無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

根據(jù)所屬子公司經(jīng)營需要，同意為三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司在海南銀行股份有限公司樂東支行申請的綜合授信1億元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司生態(tài)廣場支行申請的銀行承兌匯票授信敞口 1.2 億元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰痉謩e在吉林環(huán)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的綜合授信敞口各不超過 1.25億元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司分別在中國光大銀行股份有限公司長春分行申請的綜合授信 1.5 億元、0.5 億元提供連帶責任保證，并分別以公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 1,785 萬股股權(quán)、637.5 萬股股權(quán)提供質(zhì)押擔保；為吉林亞泰制藥股份有限公司、亞泰集團長春建材有限公司分別在廣發(fā)銀行股份有限公司長春分行申請的不超過 6,000 萬元、6,000 萬元的敞口授信提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰富苑購物中心有限公司、吉林亞泰超市有限公司、吉林亞泰飯店有限公司、長春龍達賓館有限公司分別在長春雙陽吉銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司申請的綜合授信600萬元、600萬元、550萬元、550萬元提供連帶責任保證；同意為亞泰集團圖們水泥有限公司、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司分別在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的流動資金借款各4,900萬元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司亞泰大街支行申請的3億元流動資金貸款提供連帶責任保證。

二、被擔保人基本情況

1、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司

注冊地：海南省三亞市亞龍灣路

法定代表人：袁浩

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、旅游業(yè)、酒店業(yè)等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止2020年12月31日，三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)為402,812,692.26元，總負債為70,827,473.49元，凈資產(chǎn)為331,985,218.77元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入12,820,227.24元，凈利潤

-9,242,774.98元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)為410,771,539.32元，總負債為83,795,936.75元，凈資產(chǎn)為326,975,602.57元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入11,296,309.97元，凈利潤-5,009,616.20元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、吉林亞泰水泥有限公司

注冊地：吉林省長春市雙陽區(qū)

法定代表人：翟懷宇

經(jīng)營范圍：水泥、水泥制品（除水泥預(yù)制構(gòu)件）制造；建筑骨 料、石灰石、水泥混凝土制造等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接持有其 74%股權(quán)

截止 2020年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為6,951,808,705.96元，總負債為4,957,045,338.45元，凈資產(chǎn)為1,994,763,367.51元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入1,638,637,258.36元，凈利潤58,701,995.55元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月 30日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為6,921,500,395.47元，總負債為4,666,582,817.5元，凈資產(chǎn)為2,254,917,577.97元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入1,304,602,975.87元，凈利潤260,154,210.46元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

3、吉林亞泰明城水泥有限公司

注冊地：吉林省磐石市明城鎮(zhèn)

法定代表人：翟懷宇

經(jīng)營范圍：水泥、水泥制品、石灰石購銷、水泥混凝土等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權(quán)

截止2020年12月31日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為2,409,035,322.22元，總負債為1,197,816,587.69元，凈資產(chǎn)為1,211,218,734.53 元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入843,896,067.69元，凈利潤-2,702,752.64元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為2,701,290,128.42元，總負債為1,479,759,977.99元，凈資產(chǎn)為1,221,530,150.43 元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入633,209,305.21元，凈利潤

10,311,415.90元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

4、吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰?/p>

注冊地： 吉林市龍?zhí)秴^(qū)

法定代表人：翟懷宇

經(jīng)營范圍：水泥、水泥方磚、水泥砌塊、機械制造及維修

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權(quán)

截止2020年12月31日，吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰究傎Y產(chǎn)為603,208,061.23元，總負債為558,804,776.75元，凈資產(chǎn)為44,403,284.48元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入191,587,642.25元，凈利潤

-23,956,014.24元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰究傎Y產(chǎn)為1,106,385,647.07元，總負債為1,044,912,404.41元，凈資產(chǎn)為61,473,242.66元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入497,063,722.48元，凈利潤17,069,958.18元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

5、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司

注冊地：吉林省長春市二道區(qū)

法定代表人：馬東梅

經(jīng)營范圍：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31% 股權(quán)

截止 2020年12月31日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為 4,755,221,957.88元，總負債為4,111,433,570.61元，凈資產(chǎn)為643,788,387.27元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入1,941,169,407.73元，凈利潤8,451,223.59元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月 30日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為4,995,287,163.64元，總負債為4,367,489,690.55元，凈資產(chǎn)為627,797,473.09元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入1,401,408,882.97元，凈利潤-15,990,914.18元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

6、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司

注冊地：吉林省敦化市西環(huán)路

法定代表人：劉曉峰

經(jīng)營范圍：片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、合劑、口服溶液劑、丸劑生產(chǎn)等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止2020年12月31日，吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為221,974,540.95元，總負債為86,713,683.54元，凈資產(chǎn)為135,260,857.41元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入191,555,062.14元，凈利潤1,687,020.43元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為331,667,469.37元，總負債為192,532,210.22元，凈資產(chǎn)為139,135,259.15元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入150,742,094.31元，凈利潤3,874,401.74元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

7、吉林亞泰制藥股份有限公司

注冊地：吉林省長春市高新開發(fā)區(qū)

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司持有其61.36%股權(quán)

截止2020年12月31日，吉林亞泰制藥股份有限公司總資產(chǎn)為554,598,452.05元，總負債為305,265,830.96元，凈資產(chǎn)為249,332,621.09元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入115,486,452.02元，凈利潤16,121,563.01元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，吉林亞泰制藥股份有限公司總資產(chǎn)為520,499,953.75元，總負債為263,572,013.23元，凈資產(chǎn)為256,927,940.52元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入100,356,975.38元，凈利潤7,595,319.43元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

8、亞泰集團長春建材有限公司

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售預(yù)拌混凝土、混凝土構(gòu)件等

與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司，本公司直接持有其 64.61%股權(quán)，間接持有其 26.19%股權(quán)

截止2020年12月31日，亞泰集團長春建材有限公司總資產(chǎn)為2,210,890,250.54元，總負債為1,684,641,418.40元，凈資產(chǎn)為526,248,832.14元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入722,571,000.85元，凈利潤24,806,490.24元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，亞泰集團長春建材有限公司總資產(chǎn)為2,884,237,552.67元，總負債為2,402,994,567.05元，凈資產(chǎn)為481,242,985.62元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入694,690,816.96元，凈利潤-45,005,846.52元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

9、吉林亞泰富苑購物中心有限公司

注冊地：吉林省長春市重慶路

法定代表人：姜釗

經(jīng)營范圍：針紡織品、服裝、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百貨等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亞泰富苑購物中心有限公司總資產(chǎn)為1,175,382,121.57元，總負債為 868,538,303.05元，凈資產(chǎn)為306,843,818.52元，2020 年實現(xiàn)營業(yè)收入71,822,974.13元，凈利潤

-45,919,688.85元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止 2021 年9月30日，吉林亞泰富苑購物中心有限公司總資產(chǎn)為1,667,659,651.41元，總負債為1,431,163,815.68元，凈資產(chǎn)為236,495,835.73元，2021 年 1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入65,862,058.54元，凈利潤-70,347,982.79元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

10、吉林亞泰超市有限公司

注冊地：吉林省長春市吉林大路

法定代表人：孫弘

經(jīng)營范圍：卷煙、雪茄煙、保健食品、預(yù)包裝食品兼散裝食品等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亞泰超市有限公司總資產(chǎn)為2,176,480,048.93元 ， 總 負 債 為 1,894,298,498.00元 ， 凈 資 產(chǎn) 為282,181,550.93元，2020 年實現(xiàn)營業(yè)收入324,926,401.99 元，凈利潤-54,278,299.81元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉林亞泰超市有限公司總資產(chǎn)為2,484,661,771.05元，總負債為2,302,953,708.85元，凈資產(chǎn)為181,708,062.20元，2021年 1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入262,789,193.97元，凈利潤-109,210,270.87元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

11、吉林亞泰飯店有限公司

注冊地：吉林省長春市人民大街

法定代表人：姜亞潔

經(jīng)營范圍：住宿、中西餐、咖啡廳等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止2020年12月31日，吉林亞泰飯店有限公司總資產(chǎn)為386,570,822.49元，總負債為473,832,043.61元，凈資產(chǎn)為

-87,261,221.12元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入46,760,059.00元，凈利潤

-12,590,006.82元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，吉林亞泰飯店有限公司總資產(chǎn)為538,294,719.65 元，總負債為633,579,765.35元，凈資產(chǎn)為-95,285,045.70元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入42,548,911.37元，凈利潤-8,023,824.58 元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

12、長春龍達賓館有限公司

經(jīng)營范圍： 酒吧、咖啡廳、卡拉OK文化娛樂等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止2020年12月31日，長春龍達賓館有限公司總資產(chǎn)為106,278,185.91元，總負債為90,136,190.70元，凈資產(chǎn)為16,141,995.21元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入20,398,556.74 元，凈利潤

-5,058,910.63元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，長春龍達賓館有限公司總資產(chǎn)為102,573,034.91元，總負債為92,343,174.86元，凈資產(chǎn)為10,229,860.05元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入15,139,277.89元，凈利潤-5,912,135.16元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

13、亞泰集團圖們水泥有限公司

注冊地：吉林省圖們市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

法定代表人：翟懷宇

經(jīng)營范圍：水泥、水泥制品制造及銷售等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權(quán)

截止2020年12月31日，亞泰集團圖們水泥有限公司總資產(chǎn)為388,110,769.62元，總負債為212,015,756.35元，凈資產(chǎn)為176,095,013.27元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入141,533,343.66元，凈利潤-3,955,730.33元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，亞泰集團圖們水泥有限公司總資產(chǎn)為399,349,074.94元，總負債為217,583,349.58元，凈資產(chǎn)為181,765,725.36元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入109,801,439.80元，凈利潤5,670,712.09元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

14、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司

注冊地：吉林省和龍市人民大街

法定代表人：劉曉峰

經(jīng)營范圍： 制造批發(fā)銷售、中成藥、化學藥制劑、保健食品等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止2020年12月31日，吉林龍鑫藥業(yè)有限公司總資產(chǎn)為207,006,480.23元，總負債為106,473,047.00元，凈資產(chǎn)為100,533,433.23元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入107,572,652.11元，凈利潤

-1,274,557.52元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，吉林龍鑫藥業(yè)有限公司總資產(chǎn)為212,052,000.32元，總負債為110,249,756.52元，凈資產(chǎn)為101,802,243.80元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入91,347,171.80元，凈利潤1,268,810.57元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

被擔保人的具體情況詳見下表：

三、董事會意見

公司董事會認為，上述擔保事項在審批程序上符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司擁有被擔保人的控制權(quán)，被擔保人為公司合并報表的所屬公司，具備償還債務(wù)能力。

四、累計對外擔保數(shù)量及逾期對外擔保

上述擔保生效后，公司及控股子公司之間的擔保金額累計為1,306,876.92萬元，占公司 2020年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的89.70%；對公司及控股子公司之外的擔保金額累計為7,000萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 0.48%。公司無逾期對外擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。

五、備查文件

公司2022年第二次臨時董事會決議。

董事會

二O二二年一月二十六日

證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2022-005號

吉林亞泰（集團）股份有限公司

2022年第二次臨時董事會決議公告

公司2022年第二次臨時董事會會議通知于2022年1月21日以送達、傳真和郵件等形式發(fā)給各位董事，本次會議于 2022年1月25日在公司總部會議室舉行，董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應(yīng)出席董事14名，實際出席董事14名，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過了關(guān)于控股子公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案。

《吉林亞泰（集團）股份有限公司關(guān)于控股子公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的公告》具體內(nèi)容刊載于2022年1月26日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了關(guān)于提名公司第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案。

鑒于田奎武先生申請辭去公司第十二屆董事會董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會提議，董事會現(xiàn)提名秦音女士（簡歷詳見附件）為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，任職期限至第十二屆董事會屆滿。

公司獨立董事認為：秦音女士符合非獨立董事的任職資格和條件，秦音女士的提名推薦程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意提名秦音女士為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會進行選舉。

表決結(jié)果：同意票14票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了關(guān)于公司申請融資的議案。

鑒于公司部分流動資金借款即將到期，同意公司繼續(xù)在中國建設(shè)銀行股份有限公司長春二道支行申請流動資金借款7億元，年利率4.75%，期限2年。

表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了關(guān)于為所屬子公司融資提供擔保的議案。

五、審議通過了關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的有關(guān)事宜（具體內(nèi)容詳見2022年1月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》）。

附件：

秦音女士簡歷

秦音，女，漢族，1976年6月出生，無黨派人士，大學本科，正高級經(jīng)濟師，長春市第十三屆政協(xié)委員會委員。曾任吉林亞泰（集團）股份有限公司證券投資部業(yè)務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表、監(jiān)事?，F(xiàn)任吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會秘書、東北證券股份有限公司監(jiān)事。

證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2022-008號

吉林亞泰（集團）股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2022年2月11日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：亞泰集團總部七樓多功能廳

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年2月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

（一） 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案中，第1-10項議案已經(jīng)公司2022年第二次臨時董事會審議通過，公告詳見2022年1月26日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》；第11、12項議案已經(jīng)公司2022年第一次臨時董事會審議通過，公告詳見2022年1月7日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》；有關(guān)股東大會文件將于會議召開前的5個工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

（二） 特別決議議案：無

（三） 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

（四） 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

（五） 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人賬戶卡辦理登記手續(xù)。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（二）參會確認登記時間：2022年2月10日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

（三）登記地點：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室。

六、 其他事項

聯(lián)系地址：長春市吉林大路1801號亞泰集團董事會辦公室

聯(lián)系電話：0431-84956688 傳真：0431-84951400

郵政編碼：130031 聯(lián)系人：秦音、王娜

本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

2022年1月26日

附件：授權(quán)委托書

報備文件

2022年第二次臨時董事會決議

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

吉林亞泰（集團）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年2月11日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。