來源網(wǎng)絡(luò)這是一份基于公開信息，對(duì)亞泰集團(tuán)2023年第三季度報(bào)告的分析解讀框架。請(qǐng)注意，這并非投資建議，實(shí)際投資決策需要結(jié)合您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和更詳細(xì)的研究。
"股市必讀：亞泰集團(tuán)2023年第三季度報(bào)告解讀"
亞泰集團(tuán)（股票代碼：000153.SZ）是中國(guó)東北地區(qū)一家大型綜合性企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)橫跨地產(chǎn)、醫(yī)藥、礦業(yè)、能源、裝備制造等多個(gè)領(lǐng)域。其三季報(bào)是觀察公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)表現(xiàn)和未來趨勢(shì)的重要窗口。
"核心要點(diǎn)解讀框架："
1. "營(yíng)收與利潤(rùn)表現(xiàn)："
"營(yíng)業(yè)收入：" 同比增長(zhǎng)？環(huán)比增長(zhǎng)？增速是否達(dá)到預(yù)期？主要增長(zhǎng)點(diǎn)來自哪個(gè)業(yè)務(wù)板塊（地產(chǎn)、醫(yī)藥、礦業(yè)等）？營(yíng)收規(guī)模是否反映了市場(chǎng)擴(kuò)張或內(nèi)部效率提升？
"歸母凈利潤(rùn)：" 同比增長(zhǎng)？環(huán)比增長(zhǎng)？增速是加快還是放緩？與營(yíng)收增速的匹配度如何（毛利率變化）？?jī)衾麧?rùn)率是提升還是下降？下降原因是什么（成本上升、費(fèi)用增加、資產(chǎn)減值等）？
"扣非歸母凈利潤(rùn)：" 這是剔除了非經(jīng)常性損益后的“真實(shí)”盈利能力指標(biāo)，更能反映主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平。
"現(xiàn)金流：" 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額是正還是負(fù)？是否足以覆蓋投資活動(dòng)現(xiàn)金流出和融資活動(dòng)現(xiàn)金流入？
相關(guān)內(nèi)容：
當(dāng)日關(guān)注點(diǎn)
- 來自交易信息匯總：10月30日主力資金凈流出767.97萬元，散戶資金逆勢(shì)凈流入677.68萬元。
- 來自股本股東變化：截至2025年9月30日股東戶數(shù)降至12.07萬戶，戶均持股數(shù)量升至2.68萬股。
- 來自業(yè)績(jī)披露要點(diǎn)：2025年前三季度歸母凈利潤(rùn)虧損9.52億元，同比減虧26.27%。
- 來自公司公告匯總：亞泰集團(tuán)擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，相關(guān)議案將提交股東大會(huì)審議。
交易信息匯總
資金流向10月30日主力資金凈流出767.97萬元，占總成交額6.88%；游資資金凈流入90.29萬元，占總成交額0.81%；散戶資金凈流入677.68萬元，占總成交額6.07%。
股本股東變化
股東戶數(shù)變動(dòng)近日亞泰集團(tuán)披露，截至2025年9月30日公司股東戶數(shù)為12.07萬戶，較6月30日減少1.13萬戶，減幅為8.59%。戶均持股數(shù)量由上期的2.45萬股增加至2.68萬股，戶均持股市值為5.14萬元。
業(yè)績(jī)披露要點(diǎn)
財(cái)務(wù)報(bào)告亞泰集團(tuán)2025年三季報(bào)顯示，前三季度公司主營(yíng)收入47.83億元，同比下降8.72%；歸母凈利潤(rùn)-9.52億元，同比上升26.27%；扣非凈利潤(rùn)-9.88億元，同比上升24.75%；其中2025年第三季度，公司單季度主營(yíng)收入17.46億元，同比下降24.43%；單季度歸母凈利潤(rùn)-1.29億元，同比上升64.55%；單季度扣非凈利潤(rùn)-1.47億元，同比上升60.01%；負(fù)債率95.24%，投資收益4.93億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用13.56億元，毛利率23.84%。
公司公告匯總
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2025年第三季度報(bào)告公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目|本報(bào)告期|本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%)|年初至報(bào)告期末|年初至報(bào)告期末比上年同期增減變動(dòng)幅度(%)|
| ---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入|1,746,342,255.91|-24.43|4,782,915,960.18|-8.72|
| 利潤(rùn)總額|-215,477,157.19|55.6|-1,207,555,708.24|25.84|
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)|-128,902,224.62|64.55|-951,791,694.51|26.27|
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)|-146,929,643.83|60.01|-987,685,211.88|24.75|
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~|不適用|不適用|75,610,468.93|188.49|
| 基本每股收益（元/股）|-0.04|63.64|-0.29|27.5|
| 稀釋每股收益（元/股）|-0.04|63.64|-0.29|27.5|
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）|-7.12|增加0.67個(gè)百分點(diǎn)|-41.29|減少16.04個(gè)百分點(diǎn)|
| 項(xiàng)目|本報(bào)告期末|上年度末|本報(bào)告期末比年度末增減變動(dòng)幅度(%)|
| ---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)|42,263,042,006.55|42,239,691,474.42|0.06|
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益|1,696,235,335.71|2,780,761,093.86|-39.00|
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目|本期金額|年初至報(bào)告期末金額|
| ---|---|---|
| 非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分|32,968,746.25|33,221,635.00|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外|532,979.83|23,520,981.19|
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出|-6,519,543.91|-5,159,509.87|
| 減：所得稅影響額|8,121,865.56|9,408,580.64|
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）|832,897.40|6,281,008.31|
| 合計(jì)|18,027,419.21|35,893,517.37|
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
| 項(xiàng)目名稱|變動(dòng)比例（%）|主要原因|
| ---|---|---|
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益_本報(bào)告期末|-39.00|主要是由于市場(chǎng)原因，公司建材和地產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入下降，導(dǎo)致利潤(rùn)虧損，使歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益較期初下降。|
| 利潤(rùn)總額_本報(bào)告期|55.60|主要是由于公司融資成本下降，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用減少以及參股公司東北證券業(yè)績(jī)提升，導(dǎo)致公司按權(quán)益法核算的投資收益增加。|
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期|64.55|同利潤(rùn)總額_本報(bào)告期。|
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期|60.01|同利潤(rùn)總額_本報(bào)告期。|
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_年初至報(bào)告期末|188.49|主要是銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致。|
| 基本每股收益（元/股）_本報(bào)告期|63.64|同利潤(rùn)總額_本報(bào)告期。|
| 稀釋每股收益（元/股）_本報(bào)告期|63.64|同利潤(rùn)總額_本報(bào)告期。|
二、股東信息
報(bào)告期末普通股股東總數(shù)：120,664
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）：0
前10名股東持股情況（不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份）：
| 股東名稱|股東性質(zhì)|持股數(shù)量|持股比例(%)|持有有限售條件股份數(shù)量|質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況|數(shù)量|
| ---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)春市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)|國(guó)家|295,088,616|9.13|0|無|0|
| 長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股（集團(tuán)）有限公司|國(guó)有法人|201,008,372|6.22|0|無|0|
| 吉林金塔私募基金管理股份有限公司|境內(nèi)非國(guó)有法人|155,009,212|4.80|0|質(zhì)押|154,931,914|
| 無錫圣邦地產(chǎn)投資有限公司|境內(nèi)非國(guó)有法人|148,936,170|4.61|0|凍結(jié)|148,936,170|
| 無錫金嘉源文旅投資有限公司|國(guó)有法人|144,989,170|4.49|0|質(zhì)押|144,989,170|
| 華安基金－興業(yè)銀行－北京世紀(jì)融商信息技術(shù)有限公司|其他|129,477,298|4.01|0|未知|0|
| 唐山冀東水泥股份有限公司|國(guó)有法人|108,482,368|3.36|0|未知|0|
| 北方水泥有限公司|國(guó)有法人|86,988,000|2.69|0|未知|0|
| 深圳市恒泰華盛資產(chǎn)管理有限公司－寧波梅山保稅港區(qū)西投珅城投資合伙企業(yè)（有限合伙）|境內(nèi)非國(guó)有法人|33,216,170|1.03|0|未知|0|
| 香港中央結(jié)算有限公司|境內(nèi)非國(guó)有法人|29,362,134|0.91|0|未知|0|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明：長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股（集團(tuán)）有限公司所持有股份的表決權(quán)委托長(zhǎng)春市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)一行使。長(zhǎng)春市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)與長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股（集團(tuán)）有限公司為一致行動(dòng)人。吉林金塔私募基金管理股份有限公司主要股東為亞泰集團(tuán)高管人員、所屬企業(yè)班子成員（總部中層）和核心骨干管理人員，其已取得私募投資基金管理人資格。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況：不適用前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化：不適用
三、其他提醒事項(xiàng)
1、經(jīng)亞泰集團(tuán)2025年第十次臨時(shí)董事會(huì)和2025年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓直接持有的吉林銀行1億股、2億股股份，掛牌底價(jià)不低于4.19億元、8.38億元。截止目前，上述事項(xiàng)信息披露公告期已結(jié)束，公司正在推進(jìn)后續(xù)相關(guān)工作。
2、經(jīng)亞泰集團(tuán)2024年第二十次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，同意公司全資子公司亞泰商業(yè)集團(tuán)有限公司通過公開掛牌的方式，以不低于人民幣2,393.08萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓其持有的長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司100%股權(quán)。截止目前，已完成上述交易及相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。
3、經(jīng)亞泰集團(tuán)2025年第十二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，同意公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司直接持有的亞泰生物5,980萬股股份，掛牌底價(jià)不低于3,210.42萬元。截止目前，上述事項(xiàng)正處于信息預(yù)披露公告階段。
4、2025年10月17日，亞泰集團(tuán)2025年第20次總裁辦公會(huì)審議通過了以下議案：
（1）審議通過了關(guān)于受讓吉林亞泰供應(yīng)鏈投資有限公司股權(quán)的議案。吉林亞泰供應(yīng)鏈投資有限公司成立于2025年5月，注冊(cè)資本2,000萬元，公司持有其80%股權(quán)（已實(shí)繳），吉林省泓星供應(yīng)鏈有限公司持有其20%股權(quán)（未實(shí)繳）。截止2025年6月30日，供應(yīng)鏈公司總資產(chǎn)為300萬元，總負(fù)債為300萬元，凈資產(chǎn)0元，2025年5-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)0元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。同意公司控股子公司亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司以0元價(jià)格受讓吉林省泓星供應(yīng)鏈有限公司持有的供應(yīng)鏈公司20%股權(quán)。受讓完成后，公司持有供應(yīng)鏈公司80%股權(quán)，亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司持有供應(yīng)鏈公司20%股權(quán)。
（2）審議通過了關(guān)于受讓吉林亞泰新能源投資有限公司股權(quán)的議案。吉林亞泰新能源投資有限公司成立于2025年5月，注冊(cè)資本2,000萬元，公司持有其80%股權(quán)（已實(shí)繳），吉林省政聯(lián)技術(shù)有限公司持有其20%股權(quán)（未實(shí)繳）。截止2025年6月30日，新能源公司未開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。同意公司控股子公司亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司以0元價(jià)格受讓吉林省政聯(lián)技術(shù)有限公司持有的新能源公司20%股權(quán)。受讓完成后，公司持有新能源公司80%股權(quán)，亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司持有新能源公司20%股權(quán)。
（3）審議通過了受讓吉林亞泰富苑購(gòu)物中心有限公司股權(quán)的議案。吉林亞泰富苑購(gòu)物中心有限公司成立于2003年6月，注冊(cè)資本24,010萬元，吉林亞泰超市有限公司持有其99.96%股權(quán)（已實(shí)繳），長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司持有其0.04%股權(quán)（未實(shí)繳）。截止2024年12月31日，亞泰富苑總資產(chǎn)為1,137,988,559.78元，總負(fù)債為1,030,559,418.99元，凈資產(chǎn)為107,429,140.79元，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50,023,704.81元，凈利潤(rùn)-36,472,006.71元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2025年6月30日，亞泰富苑總資產(chǎn)為1,134,410,915.13元，總負(fù)債為1,045,199,898.36元，凈資產(chǎn)為89,211,016.77元，2025年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20,323,121.38元，凈利潤(rùn)-18,218,124.02元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。同意公司全資子公司吉林亞泰飯店有限公司以0元價(jià)格受讓長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司持有的亞泰富苑0.04%股權(quán)。受讓完成后，吉林亞泰超市有限公司持有其99.96%股權(quán)，吉林亞泰飯店有限公司持有其0.04%股權(quán)。截至目前，上述工作正在推進(jìn)中。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型：不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2025年9月30日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目|2025年9月30日|2024年12月31日|
| ---|---|---|
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)|19,314,263,088.55|18,894,279,667.76|
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)|22,948,778,918.00|23,345,411,806.66|
| 資產(chǎn)總計(jì)|42,263,042,006.55|42,239,691,474.42|
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)|33,969,807,054.82|36,139,227,493.71|
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)|6,282,492,447.81|2,737,498,772.49|
| 負(fù)債合計(jì)|40,252,299,502.63|38,876,726,266.20|
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)|1,696,235,335.71|2,780,761,093.86|
| 少數(shù)股東權(quán)益|314,507,168.21|582,204,114.36|
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)|2,010,742,503.92|3,362,965,208.22|
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)|42,263,042,006.55|42,239,691,474.42|
合并利潤(rùn)表
2025年1—9月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目|2025年前三季度（1-9月）|2024年前三季度（1-9月）|
| ---|---|---|
| 一、營(yíng)業(yè)總收入|4,782,915,960.18|5,239,833,508.85|
| 二、營(yíng)業(yè)總成本|6,527,469,208.43|7,242,066,222.25|
| 其中：營(yíng)業(yè)成本|3,642,578,072.01|4,026,119,395.41|
| 稅金及附加|113,989,638.95|141,659,048.10|
| 銷售費(fèi)用|746,145,778.28|817,204,540.49|
| 管理費(fèi)用|577,144,413.16|620,795,088.96|
| 研發(fā)費(fèi)用|91,315,040.90|110,401,111.21|
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用|1,356,296,265.13|1,525,887,038.08|
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）|-1,202,396,198.37|-1,617,572,159.75|
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）|-1,207,555,708.24|-1,628,413,030.03|
| 減：所得稅費(fèi)用|11,932,932.42|-36,428,506.31|
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）|-1,219,488,640.66|-1,591,984,523.72|
| 其中：歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）|-951,791,694.51|-1,290,998,828.32|
| 六、其他綜合收益的稅后凈額|-98,192,218.60|12,420,148.19|
| 七、綜合收益總額|-1,317,680,859.26|-1,579,564,375.53|
| 其中：歸屬于母公司所有者的綜合收益總額|-1,049,983,913.11|-1,278,578,680.13|
| 八、每股收益：| | |
| （一）基本每股收益(元/股)|-0.29|-0.40|
| （二）稀釋每股收益(元/股)|-0.29|-0.40|
合并現(xiàn)金流量表
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~|75,610,468.93|-85,443,197.73|
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~|93,632,298.08|106,659,758.93|
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~|-134,835,282.44|-106,782,175.62|
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額|34,407,484.57|-85,565,614.42|
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額|245,640,159.67|124,049,846.57|
2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表：不適用
特此公告。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2025年10月28日
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2025年第十三次臨時(shí)董事會(huì)決議公告吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司于2025年10月28日召開第十三次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過多項(xiàng)議案。會(huì)議通過公司2025年第三季度報(bào)告，并審議修訂《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《累積投票制實(shí)施細(xì)則》，取消監(jiān)事會(huì)，上述議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議決定聘任北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)290萬元（含稅）。同意公司以135,601,070.93元受讓亞泰商業(yè)集團(tuán)持有的三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司100%股權(quán)，并出資1億元對(duì)其進(jìn)行增資，完成后注冊(cè)資本增至1.1億元。公司擬為多家子公司提供擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保金額達(dá)1,476,570.73萬元，占2024年末歸母凈資產(chǎn)的531.00%。會(huì)議同意召開2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)。所有議案均獲審議通過。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2025年第四次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告證券代碼：600881 證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2025-099號(hào)。吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2025年第四次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2025年10月28日在亞泰會(huì)議中心會(huì)議室舉行，監(jiān)事會(huì)主席曲國(guó)輝主持會(huì)議，應(yīng)出席監(jiān)事7名，實(shí)際出席7名。會(huì)議審議通過公司2025年第三季度報(bào)告，認(rèn)為其編制和審議程序合法合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整反映公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員違反保密規(guī)定。會(huì)議還審議通過關(guān)于修訂《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司章程》并取消監(jiān)事會(huì)的議案，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果均為同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公告披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司將于2025年11月17日15時(shí)在亞泰會(huì)議中心會(huì)議室召開2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行。股權(quán)登記日為2025年11月10日，A股股東可參會(huì)。會(huì)議審議四項(xiàng)議案：聘任2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；為海南亞泰溫泉酒店有限公司等在?？诼?lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)借款提供擔(dān)保；為吉林亞泰富苑購(gòu)物中心有限公司等在長(zhǎng)春雙陽(yáng)吉銀村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保；為亞泰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司等在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)借款提供擔(dān)保。其中第一項(xiàng)議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。登記時(shí)間為2025年11月14日，地點(diǎn)為長(zhǎng)春市天澤大路3333號(hào)。聯(lián)系方式：0431-84956688，聯(lián)系人韋媛、顧佳昊。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司擬聘任北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。該事務(wù)所成立于2008年12月8日，注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街31號(hào)5層519A，首席合伙人楊雄。截至2024年末，共有合伙人66人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師300人，簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師140人。2024年度收入總額43,506.21萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入29,244.86萬元，證券業(yè)務(wù)收入22,572.37萬元。為125家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，其中制造業(yè)等行業(yè)客戶較多。項(xiàng)目合伙人王翔、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李雨亭、質(zhì)量控制復(fù)核人唐衛(wèi)強(qiáng)近三年未因執(zhí)業(yè)行為受處罰。審計(jì)費(fèi)用290萬元（含稅），較上期減少100.2萬元。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司擬將持有的東北證券20.81%股份出售給長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股（集團(tuán)）有限公司，擬將持有的東北證券9%股份出售給長(zhǎng)春市金融控股集團(tuán)有限公司或其指定的下屬子公司。該交易已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司已于2024年3月28日披露提示性公告，并自2024年5月至2025年9月期間持續(xù)披露進(jìn)展公告。截至2025年10月30日，公司正與相關(guān)方溝通協(xié)商，推進(jìn)盡職調(diào)查等工作。本次交易尚處籌劃階段，具體方案需進(jìn)一步論證，相關(guān)事項(xiàng)存在不確定性。公司將按規(guī)定履行決策審批程序及信息披露義務(wù)。投資者應(yīng)以《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上交所網(wǎng)站刊登信息為準(zhǔn)。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司董事離任的公告吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司于2025年10月30日發(fā)布公告，公司董事王彪因工作變動(dòng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辭去公司第十三屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。王彪的離任時(shí)間為2025年10月28日，原定任期至2026年5月21日。辭職后，其不再在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。本次辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不影響董事會(huì)正常運(yùn)作。公司表示將盡快啟動(dòng)新任董事補(bǔ)選程序。公司及董事會(huì)對(duì)王彪在任職期間的勤勉盡責(zé)和為公司發(fā)展所作貢獻(xiàn)表示衷心感謝。公告編號(hào)：臨2025-097號(hào)。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的公告吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司為下屬子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保對(duì)象包括海南亞泰溫泉酒店有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司、吉林亞泰富苑購(gòu)物中心有限公司、吉林亞泰超市有限公司及吉林亞泰飯店有限公司，擔(dān)保金額分別為12,000萬元、8,000萬元、600萬元、600萬元和550萬元，均為連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保無反擔(dān)保，且不在前期預(yù)計(jì)額度內(nèi)。截至公告日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為1,476,570.73萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的531.00%，全部為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。該事項(xiàng)已獲公司2025年第十三次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》并取消監(jiān)事會(huì)的公告吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司擬修訂《公司章程》并取消監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則廢止，第十三屆監(jiān)事會(huì)成員職務(wù)自然免除。修訂內(nèi)容包括：將“股東大會(huì)”統(tǒng)一調(diào)整為“股東會(huì)”；調(diào)整股東會(huì)職權(quán)、提案權(quán)限、議事規(guī)則等條款；董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使原監(jiān)事會(huì)職權(quán)；相關(guān)主體表述相應(yīng)變更。涉及《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《累積投票制實(shí)施細(xì)則》等附件同步修訂。本次修訂尚需提交股東大會(huì)審議，并辦理工商變更登記。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則規(guī)定，為規(guī)范董事選舉行為，維護(hù)公司及中小股東利益，公司在選舉兩名或以上董事時(shí)實(shí)行累積投票制。股東所持表決權(quán)數(shù)為其持股數(shù)與應(yīng)選董事人數(shù)之積，可集中或分散投票。選舉獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分別進(jìn)行，表決權(quán)不可交叉使用。股東投票需注明持股數(shù)及投票權(quán)數(shù)，投票權(quán)數(shù)不超過所持表決權(quán)數(shù)方為有效。董事候選人按獲得表決權(quán)數(shù)多少依次當(dāng)選；若出現(xiàn)表決權(quán)數(shù)相等且導(dǎo)致當(dāng)選人數(shù)超限，將對(duì)相關(guān)候選人再次選舉至選出全部董事。董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋并指導(dǎo)投票，確保公正有效。本細(xì)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過后施行，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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