以下是根據(jù)公開信息整理的甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要的關(guān)鍵內(nèi)容（請(qǐng)注意，這是基于公開披露信息的總結(jié)，具體細(xì)節(jié)請(qǐng)參考公司發(fā)布的完整年報(bào)）：
"甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司 2021年年度報(bào)告摘要"
1. "整體經(jīng)營(yíng)情況：" 報(bào)告期內(nèi)，公司克服了復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、新冠疫情反復(fù)沖擊以及行業(yè)周期性波動(dòng)等多重挑戰(zhàn)，整體經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。 公司堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，積極拓展市場(chǎng)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。
2. "主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：" "營(yíng)業(yè)收入：" 實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，具體增長(zhǎng)率需查閱年報(bào)全文。 "歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：" 實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，具體增長(zhǎng)率需查閱年報(bào)全文。 "基本每股收益：" 實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，具體金額需查閱年報(bào)全文。 （通常還會(huì)包含經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~等關(guān)鍵指標(biāo)，顯示公司現(xiàn)金流狀況）。
3. "經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)與戰(zhàn)略舉措：" "市場(chǎng)拓展：" 持續(xù)鞏固和拓展國內(nèi)外市場(chǎng)，客戶基礎(chǔ)進(jìn)一步擴(kuò)大。 "產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化：" 加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

相關(guān)內(nèi)容：

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于修訂部分公司制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月28日召開了第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂部分公司制度的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，為提升公司管理水平、完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司全面梳理相關(guān)治理制度，通過對(duì)照自查，決定對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修訂。

本次修訂的主要制度如下列示：

上述制度修訂事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。本次修訂制度中《獨(dú)立董事工作細(xì)則》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《募集資金管理制度》尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后生效實(shí)施。

特此公告。

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年4月30日

證券代碼：601086 證券簡(jiǎn)稱：國芳集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-017

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

2022年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第五號(hào)——零售》、《關(guān)于做好主板上市公司2022年第一季度報(bào)告披露工作的通知》的相關(guān)要求，現(xiàn)將2022年第一季度末門店變動(dòng)情況及主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告如下：

一、已開業(yè)門店分布及變動(dòng)情況

（一）控股公司開設(shè)的門店分布及變動(dòng)情況

截至2022年3月31日，公司在甘肅地區(qū)、寧夏地區(qū)、青海地區(qū)共擁有已運(yùn)營(yíng)門店12家，其中：百貨業(yè)態(tài)為主的門店6家，分別為東方紅廣場(chǎng)店、白銀世貿(mào)中心店、寧夏購物廣場(chǎng)店、張掖購物廣場(chǎng)店、西寧國芳百貨店、國芳G99購物中心；超市6家，分別為綜超廣場(chǎng)店、綜超曦華源店、綜超長(zhǎng)虹店、綜超七里河店、綜超南川店、綜超皋蘭店。公司經(jīng)營(yíng)面積共33.96萬平方米，具體情況如下：

注：銀川地區(qū)其他租賃面積631.13㎡；報(bào)告期內(nèi)，蘭州地區(qū)東方紅廣場(chǎng)店新增地鐵商業(yè)街項(xiàng)目租賃營(yíng)業(yè)面積3,420.79㎡（以實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)）。

（二）聯(lián)營(yíng)公司開設(shè)的門店分布及變動(dòng)情況

公司與杉杉商業(yè)集團(tuán)有限公司共同投資的甘肅杉杉奧特萊斯購物廣場(chǎng)有限公司于2020年7月25日正式營(yíng)業(yè)，該項(xiàng)目位于甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)白道坪北環(huán)東路888號(hào)，經(jīng)營(yíng)面積10.62萬平方米，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)為奧特萊斯，物業(yè)權(quán)屬為項(xiàng)目公司自建，租金為“固定+浮動(dòng)”的利潤(rùn)分成模式。

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

1、報(bào)告期內(nèi)，公司按業(yè)務(wù)分類情況取得的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況如下所示：

單位：元 幣種：人民幣

2、報(bào)告期內(nèi)，公司按地區(qū)取得零售業(yè)務(wù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況如下所示：

單位：元 幣種：人民幣

以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)源自公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，敬請(qǐng)投資者注意。

證券代碼：601086 證券簡(jiǎn)稱：國芳集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-018

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開2021年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告

重要內(nèi)容提示：

● 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)地址：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)（
http://roadshow.cnstock.com/）

● 會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)形式

● 投資者可在2022年5月11日（星期三）18:00前通過電子郵件方式將所關(guān)注的問題發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱（IR@guofanggroup.com），公司將于業(yè)績(jī)說明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行。

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露了公司《2021年年度報(bào)告》。為了便于廣大投資者更加全面深入地了解公司2021年年度業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況，公司擬于2022年5月12日（星期四）15:00-16:00召開業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者普遍關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、業(yè)績(jī)說明會(huì)類型

本次業(yè)績(jī)說明會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)在線互動(dòng)的形式召開，公司將針對(duì)2021年年度業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況與投資者進(jìn)行交流，并對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行。

二、業(yè)績(jī)說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（二）會(huì)議召開形式：網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)形式

（三）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)地址：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)路演中心（
http://roadshow.cnstock.com/）

三、出席人員

公司董事長(zhǎng)張國芳先生，總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)張輝女士，董事會(huì)秘書孟麗女士。（如有特殊情況，參會(huì)人員將可能進(jìn)行調(diào)整）

四、投資者參與方式

（一）廣大投資者可于2022年5月11日（星期三）18:00前將相關(guān)問題通過電子郵件的形式發(fā)送至本公司投資者關(guān)系郵箱（IR@guofanggroup.com），公司將會(huì)于業(yè)績(jī)說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行。

（二）廣大投資者可于2022年5月12日（星期四）下午15:00-16:00登陸上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)路演中心（
http://roadshow.cnstock.com/）參與業(yè)績(jī)說明會(huì)，公司將通過該平臺(tái)及時(shí)投資者的提問。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：證券事務(wù)部

電話：0931-8803 618

傳真：0931-8803 618

電子郵箱：IR@guofanggroup.com

六、其他事項(xiàng)

本次業(yè)績(jī)說明會(huì)召開后，投資者可登錄上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)路演中心（
http://roadshow.cnstock.com/）查閱本次業(yè)績(jī)說明會(huì)在線交流的內(nèi)容。

公司代碼：601086 公司簡(jiǎn)稱：國芳集團(tuán)

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2021年12月31日的公司總股本666,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)在董事會(huì)帶領(lǐng)下，積極順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，圍繞如何滿足消費(fèi)需求變化，推動(dòng)公司零售主業(yè)精耕細(xì)作與創(chuàng)新發(fā)展，依托企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控和成本控制意識(shí)，不斷提升公司治理與內(nèi)部管理水平，確保公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

公司在2021年業(yè)績(jī)表現(xiàn)呈現(xiàn)“先揚(yáng)后抑”，且四季度受疫情影響主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)門店停業(yè)，致使公司全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)呈小幅下滑趨勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.68億元，較上年度小幅下滑5.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,650.59萬元，同比下降14.21%；主業(yè)毛利率為39.08%，同比減少2.07個(gè)百分點(diǎn)。

（1）公司主要業(yè)務(wù)

公司從事以百貨業(yè)為主，超市、電器為輔的連鎖零售業(yè)務(wù)，目前為甘肅省內(nèi)最大的連鎖零售企業(yè)。

公司營(yíng)業(yè)收入主要來自于公司旗下各門店的商品銷售收入以及功能商戶的租金收入。截至本報(bào)告期末，公司已運(yùn)營(yíng)門店12家，面積合計(jì)33.96萬㎡，其中：百貨業(yè)態(tài)為主的門店6家，超市6家。不同業(yè)態(tài)組合，強(qiáng)化了業(yè)態(tài)間的協(xié)同效應(yīng)，有利于滿足顧客的購物需求。

（2）公司經(jīng)營(yíng)模式

報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生變化，經(jīng)營(yíng)模式主要包括聯(lián)營(yíng)、經(jīng)銷、代銷和租賃。其中，聯(lián)營(yíng)模式是公司最主要的經(jīng)營(yíng)模式。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)業(yè)收入的91.86%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入業(yè)態(tài)占比為：百貨占比82.16%、超市占比16.78%、電器占比0.29%、租賃占比0.77%。

公司報(bào)告期各經(jīng)營(yíng)模式數(shù)據(jù)與去年同期比較：

單位：元

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

2021年，新冠肺炎疫情復(fù)雜多變，國內(nèi)國際供需循環(huán)不暢。報(bào)告期內(nèi)，公司攻堅(jiān)克難，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，以打造百年企業(yè)為愿景，積極謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，明方向、定目標(biāo)、控風(fēng)險(xiǎn)、促創(chuàng)新，以“線下為主+線上為翼”的業(yè)務(wù)模式初見成效，以實(shí)業(yè)為依托優(yōu)化調(diào)整經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)布局，確保公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。

（1）繼續(xù)精耕細(xì)作，全年經(jīng)營(yíng)管理平穩(wěn)有序

2021年受新冠疫情影響，公司所處甘、青、寧地區(qū)消費(fèi)零售市場(chǎng)呈現(xiàn)“先揚(yáng)后抑”的態(tài)勢(shì)，公司及各子分公司對(duì)內(nèi)實(shí)施降本增效，對(duì)外加大營(yíng)銷推廣，全年繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。公司順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化，適應(yīng)疫情波動(dòng)及消費(fèi)分級(jí)分化的同時(shí)，著重進(jìn)行零售業(yè)務(wù)核心力、商品力升級(jí)，提升服務(wù)的軟性競(jìng)爭(zhēng)力。公司圍繞顧客為中心的精細(xì)化管理為關(guān)鍵點(diǎn)，借助品牌資源，創(chuàng)造營(yíng)銷事件，在低峰月進(jìn)行跨品類交叉引流，增加低峰月老客回店機(jī)會(huì)。依托數(shù)據(jù)賦能，深度挖掘業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)，在重點(diǎn)月份加大節(jié)日營(yíng)銷力度、提高會(huì)員精準(zhǔn)推送及復(fù)購頻次，集中資源匹配以貨找人，深度分析顧客維度，深挖顧客需求，在高峰月實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突破增長(zhǎng)。2021年公司通過實(shí)施千百萬店品牌計(jì)劃，鎖定入圍品牌店鋪192家，入圍品牌年業(yè)績(jī)進(jìn)度實(shí)現(xiàn)82.50%。

（2）數(shù)據(jù)賦能品牌，推動(dòng)零售業(yè)數(shù)字化深度運(yùn)營(yíng)

2021年公司不斷深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，打通線下平臺(tái)與線上平臺(tái)構(gòu)筑了全場(chǎng)景消費(fèi)業(yè)態(tài)，并結(jié)合大數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈平臺(tái)、物流平臺(tái)與線上交易平臺(tái)，以顧客體驗(yàn)、平臺(tái)互通、閉環(huán)連接、共建共享作為指導(dǎo)思想，將公司門店中主力品牌平移到線上，打破時(shí)空限制，提高門店增量坪效；線上流量導(dǎo)入線下體驗(yàn)，增加顧客粘性，提升門店穩(wěn)定流量；在線商城導(dǎo)購系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)微信社群營(yíng)銷，全面提高商品觸達(dá)頻率及員工售賣與顧客情感交流的積極性；升級(jí)后的便捷收銀系統(tǒng)，微商城、云POS打通線上線下，提高顧客支付便捷性，顯著改善管理效率；運(yùn)用線上商城拼團(tuán)、秒殺、砍價(jià)、滿減、抽獎(jiǎng)等營(yíng)銷活動(dòng)引流拓客，結(jié)合全員分銷平臺(tái)，員工參與商品推介的社交化分享商品信息、共享經(jīng)營(yíng)收益；門店通過大數(shù)據(jù)全面解析，數(shù)字化信息平臺(tái)指導(dǎo)門店招商、營(yíng)運(yùn)、營(yíng)銷等經(jīng)營(yíng)改善。2021年，國芳百貨微商城上線品牌達(dá)635個(gè)，全年線上商城銷售總額占比3.12%；企業(yè)微信客戶訪問UV達(dá)32.04萬人次，實(shí)現(xiàn)5.74萬筆交易，訪問-成交轉(zhuǎn)化率11.37%；累計(jì)超4萬名顧客使用了線上銷售平臺(tái)。隨著全員服務(wù)意識(shí)提升，小程序后臺(tái)不斷優(yōu)化升級(jí)，騰訊線上廣告更具精準(zhǔn)化投放。百貨業(yè)態(tài)云POS使用率的提高，解決了需求端購買效率、商場(chǎng)觸達(dá)困難、獲客成本高等問題。公司積極擁抱私域流量運(yùn)營(yíng)，以企業(yè)微信為主要平臺(tái)，快速構(gòu)建私域“人、貨、場(chǎng)”的運(yùn)營(yíng)，企業(yè)微信顧客人數(shù)同比2020年提升101%。

（3）拓寬橫向發(fā)展維度，為優(yōu)秀人才打造職業(yè)化成長(zhǎng)通道

2021年以中層干部為主，公司進(jìn)行年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、勝任力結(jié)構(gòu)、性別結(jié)構(gòu)、梯隊(duì)結(jié)構(gòu)等優(yōu)化調(diào)整，并完成高級(jí)管理人才的持續(xù)引進(jìn)及儲(chǔ)備。合計(jì)組織人才引進(jìn)招聘會(huì)30余場(chǎng)，接待應(yīng)聘者1976人次，收集社招簡(jiǎn)歷近1600份。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，公司依舊趨于新型業(yè)務(wù)人才儲(chǔ)備，增加橫向發(fā)展維度及寬泛的人才引進(jìn)。

2021年，全集團(tuán)共培訓(xùn)726.5課時(shí)，參訓(xùn)共計(jì)14820人次，涉及崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn)、中層管理者職業(yè)化培訓(xùn)、線上外部培訓(xùn)、管培生系列培訓(xùn)等。匹配戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，打造重點(diǎn)部門及區(qū)域的內(nèi)訓(xùn)課程。參與“中國百貨零售業(yè)年會(huì)暨商業(yè)創(chuàng)新峰會(huì)”，在零售企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展策略、聚焦核心價(jià)值、提升數(shù)字化能力等方面有較大提升。不斷改進(jìn)培訓(xùn)方式，積極探索新的培訓(xùn)模式，適應(yīng)新形勢(shì)下培訓(xùn)工作特點(diǎn)，利用企業(yè)微信、直播、等新興載體，整合知識(shí)分享資源，進(jìn)行線上培訓(xùn)，線上測(cè)評(píng)，拓寬員工學(xué)習(xí)渠道。

為全面貫徹落實(shí)黨的十九大提出的“建設(shè)知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型勞動(dòng)者大軍”，弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神，加快培養(yǎng)和選拔高技能人才，公司于10月份舉辦“技行國芳”2021年度崗位大練兵活動(dòng)。公司結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，在崗位練兵中導(dǎo)入“互聯(lián)網(wǎng)+”理念，通過銷售技巧、會(huì)員招新、線上業(yè)務(wù)、超市實(shí)操、Excel運(yùn)用等項(xiàng)目的演練，提升員工綜合業(yè)務(wù)能力；通過禮儀操升級(jí)、物業(yè)維護(hù)、消防模擬演練及員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)等項(xiàng)目的普及，提高員工服務(wù)保障能力，樹立標(biāo)桿文化，強(qiáng)化公司優(yōu)秀員工模范帶頭作用及梯隊(duì)建設(shè)。

（4）商業(yè)項(xiàng)目裝修改造強(qiáng)化施工質(zhì)量與過程管控，年內(nèi)順利完成萬平改造項(xiàng)目

2021年，公司對(duì)蘭州國芳百貨及G層商業(yè)廣場(chǎng)、G99購物中心、甘肅國芳綜超等商業(yè)項(xiàng)目順利完成了共計(jì)7327平方米配套裝修改造項(xiàng)目施工。一是加強(qiáng)項(xiàng)目施工指標(biāo)的固化和交底工作。對(duì)于單項(xiàng)施工項(xiàng)目在合同簽訂前，除圖紙技術(shù)交底外，細(xì)化、強(qiáng)化、固化分項(xiàng)驗(yàn)收規(guī)范，確保合同履約環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督和問責(zé)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)過程管控。按照工程作業(yè)順序，基層結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、安裝隱蔽驗(yàn)收、技術(shù)驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收等進(jìn)行逐項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，及時(shí)出具整改意見糾偏和技術(shù)指導(dǎo)，確保工程竣工后的設(shè)計(jì)效果還原和系統(tǒng)功能的完備；三是強(qiáng)化合同履約考核和竣工驗(yàn)收。對(duì)于未按照合同約定和技術(shù)規(guī)范的施工單位和班組，在驗(yàn)收表內(nèi)列明驗(yàn)收意見，通過經(jīng)濟(jì)處罰和強(qiáng)制返工的方式進(jìn)行履約考核，并在公司范圍內(nèi)無論外包施工或是自行施工班組均執(zhí)行統(tǒng)一政策和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)和履約意識(shí)；四是細(xì)化質(zhì)量驗(yàn)收工作體系，成立質(zhì)量驗(yàn)收小組，分工明確，突出專業(yè)性。按照裝飾裝修和安裝工程進(jìn)行責(zé)任層級(jí)落實(shí)，既有分工又有合作，形成工作效能整合，進(jìn)一步發(fā)揮專業(yè)管控能力和業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力。

（5）做好預(yù)防性安全保障與意識(shí)強(qiáng)化，落實(shí)安全管理責(zé)任工作常態(tài)化措施

2021年公司全年無重大安全事故，公司安委會(huì)帶領(lǐng)各級(jí)管理部門接待各級(jí)政府檢查145次；全年實(shí)施消防安全崗前培訓(xùn)61次，參訓(xùn)人次707人；專項(xiàng)安全培訓(xùn)87次，參訓(xùn)人次7106人；應(yīng)急疏散演練63次，參加演習(xí)人次8129人。公司安委會(huì)完成從集團(tuán)公司到分子公司的安全責(zé)任組織體系建設(shè)及架構(gòu)完善，簽訂五級(jí)安全管理目標(biāo)責(zé)任書，落實(shí)安全工作人人去做、責(zé)任層層分擔(dān)。2021年下半年，應(yīng)省消防救援總隊(duì)要求，全市所有大型商業(yè)綜合體創(chuàng)建示范單位要求達(dá)標(biāo)，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)指導(dǎo)下，公司積極備戰(zhàn)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作，蘭州國芳百貨于11月底順利完成達(dá)標(biāo)工作；按照公司安委會(huì)年度工作計(jì)劃，完成百貨5家門店安全生產(chǎn)巡店工作，對(duì)G99購物中心、西寧店、張掖店、銀川店、白銀世貿(mào)中心設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、安全生產(chǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、消防設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、微型消防站建設(shè)等工作在巡查中給予了充分指導(dǎo)幫助并跟進(jìn)其整改落實(shí)。在日常項(xiàng)目運(yùn)行及公司、供應(yīng)商施工現(xiàn)場(chǎng)管控中，形成聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，強(qiáng)化人防與技防的雙向發(fā)力，以門店、項(xiàng)目為單位進(jìn)行定人、定崗、定任務(wù)，通過壓實(shí)責(zé)任，無縫對(duì)接的方式，確保全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：601086 證券簡(jiǎn)稱：國芳集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-008

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）

● 本次利潤(rùn)分配擬以2021年12月31日的公司總股本666,000,000股為基數(shù)派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

一、2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的主要內(nèi)容

經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，截至2021年12月31日，甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為409,234,578.07元，母公司未分配利潤(rùn)268,585,655.80元；公司合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為86,505,955.24元,公司未分配利潤(rùn)為269,905,341.26元。根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金7,589,374.82元后，公司2021年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為40,923,457.81元。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議，結(jié)合公司發(fā)展與未來資金需求，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本66,600.00萬股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利6,660.00萬元（含稅），占公司2021年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的76.99%。利潤(rùn)分配后，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下一年度。公司本次資本公積不轉(zhuǎn)增股本。

公司若在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月28日召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。該項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司在充分考慮現(xiàn)金流狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素的情況下，制訂了符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展的利潤(rùn)分配預(yù)案。公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，兼顧了公司與股東的利益，不存在損害投資者利益的情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。綜上，同意《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年4月28日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。該項(xiàng)議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為本次利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需求，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

證券代碼：601086 證券簡(jiǎn)稱：國芳集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-009

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于公司2021年關(guān)聯(lián)交易情況及

2022年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2021年度，甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司向關(guān)聯(lián)公司蘭州國芳置業(yè)有限公司及關(guān)聯(lián)方張輝陽、張芳萍、張小芳租賃五處物業(yè)用于經(jīng)營(yíng)，租賃費(fèi)用合計(jì)2,052,194.74元；子公司向關(guān)聯(lián)人任照萍出租物業(yè)用于經(jīng)營(yíng)，報(bào)告期內(nèi)租金收入64,403.67元；向關(guān)聯(lián)方甘肅順寶商貿(mào)有限公司等采購商品，產(chǎn)生交易金額8,185,521.91元；向關(guān)聯(lián)方甘肅順寶商貿(mào)有限公司等銷售商品，產(chǎn)生交易金額1,613,312.37元；本公司作為被擔(dān)保方，由關(guān)聯(lián)方張國芳、張春芳提供借款擔(dān)保15,000.00萬元；公司向關(guān)聯(lián)公司甘肅杉杉奧特萊斯購物廣場(chǎng)有限公司提供財(cái)務(wù)資助10,745.00萬元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

1、蘭州國芳置業(yè)有限公司，住所：蘭州市城關(guān)區(qū)廣場(chǎng)南路4-6號(hào)；法定代表人：張國芳；注冊(cè)資本：10,000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售；房屋租賃；酒店管理、餐飲管理、住宿服務(wù)（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；公司控股股東、實(shí)際控制人張國芳持股50%，公司持股5%以上的股東張輝、張輝陽分別持股25%。

蘭州國芳置業(yè)有限公司向公司子公司甘肅國芳綜合超市有限公司出租：

* 蘭州市七里河區(qū)火星街100號(hào)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，租用面積為1750平方米，租期二十年，自2008年1月1日至2027年12月31（免租期5年），年租金（含稅）198,450.00元，租金每五年遞增5%，每季度支付一次。

* 蘭州市皋蘭縣石洞鎮(zhèn)名藩大道1522-1524號(hào)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，租用面積為2394.78平方米，租賃期至2023年12月31日，年租金（含稅）804,646.08元，租金每季度支付一次。

2、張輝陽，1980年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，直接持有公司4,303.70萬股股份，占公司股份總數(shù)的6.46%，任公司董事職務(wù)。

張輝陽向子公司蘭州國芳百貨購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司出租位于蘭州市廣場(chǎng)南路4號(hào)國芳百貨一樓營(yíng)業(yè)場(chǎng)地，租用面積為106.8平方米，租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）1,025,280.00元，租金每季度支付一次。

3、甘肅順寶商貿(mào)有限公司，住所：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)南昌路利安小區(qū)14幢；法定代表人：張曉燕；注冊(cè)資本：1,200萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：潤(rùn)滑油、通用機(jī)械、專用設(shè)備、五金交電、建筑材料、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、服裝、汽車配件、家俱、辦公用品的批發(fā)零售。該公司與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營(yíng)服務(wù)品類；公司控股股東、實(shí)際控制人張國芳之弟張孝忠之配偶張曉燕持股75%，張國芳之妹張小芳持股10%。與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營(yíng)服裝品類。

4、甘肅通祥商貿(mào)有限公司，住所：蘭州市七里河區(qū)敦煌路街道火星街80號(hào)704室；法定代表人：張蕾；注冊(cè)資本：200萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：服裝、勞保用品、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品及原糧油）、機(jī)械設(shè)備、五金交電、閥門管件、消防器材、汽車配件、建筑材料、金屬材料、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、電器成套設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備（以上兩項(xiàng)不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）、儀器儀表、礦產(chǎn)品、化工設(shè)備、石材、閥門管道、包裝材料、電線電纜、電動(dòng)工具、陶瓷制品、衛(wèi)生潔具、辦公耗材的批發(fā)零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)銷售；室內(nèi)外裝潢裝飾工程（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。系公司控股股東、實(shí)際控制人張國芳之弟張國平控制公司；該公司與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營(yíng)服裝品類。

5、蘭州泰源服裝有限公司，住所：蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘家具市場(chǎng)3號(hào)樓610室；法定代表人：斯巧珍；注冊(cè)資本：200萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：服裝鞋帽、服飾、文化用品、辦公用品、日用化妝品的批發(fā)零售。系公司控股股東、實(shí)際控制人張國芳之弟張國平控制公司；該公司與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營(yíng)服裝品類。

6、甘肅豪嘉利商貿(mào)有限公司，住所：蘭州市城關(guān)區(qū)皋蘭路街道榆中街138號(hào)2單元702室；法定代表人：張小芳；注冊(cè)資本：100萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：服裝鞋帽、服飾、箱包皮草、辦公用品、日用百貨、建筑材料、電線電纜、電子產(chǎn)品（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）、五金交電、電氣設(shè)備的批發(fā)零售。公司控股股東、實(shí)際控制人張國芳之妹張小芳及其配偶劉立偉各持股50%；該公司與公司簽訂聯(lián)銷合同，經(jīng)營(yíng)服裝品類。

7、任照萍，女，1968年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，系公司股東、實(shí)際控制人張春芳之弟張慶華之配偶，為公司供應(yīng)商，與公司簽訂聯(lián)銷/租賃合同，經(jīng)營(yíng)電器品類。

8、張小芳，女，1963年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，系公司控股股東張國芳之妹。公司向關(guān)聯(lián)人租賃位于蘭州國芳購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司白銀世貿(mào)中心一樓營(yíng)業(yè)場(chǎng)地，租用面積為 150.51平方米。租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）108，367.20元，租金每半年支付一次。

9、張芳萍，女，1968年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，系公司控股股東張國芳之妹。公司向關(guān)聯(lián)人租賃位于蘭州國芳百貨購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司白銀世貿(mào)中心一樓營(yíng)業(yè)場(chǎng)地，租用面積為 150.51平方米。租賃合同每年一簽，租期一年，年租金（含稅）108，367.20元，租金每半年支付一次。

10、張國芳，男，1954年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，系公司控股股東、實(shí)際控制人，持有公司股份28,050萬股，持股比例42.12%，與實(shí)際控制人張春芳為夫妻。張國芳、張春芳共同無償為公司銀行借款提供擔(dān)保。

11、張春芳，女，1955年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，系公司股東、實(shí)際控制人，持有公司股份13,940萬股，持股比例20.93%，與控股股東、實(shí)際控制人張國芳為夫妻。張國芳、張春芳共同無償為公司銀行借款提供擔(dān)保。

12、甘肅杉杉奧特萊斯購物廣場(chǎng)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91620100MA74B61M6G，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司，注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)堿水溝188號(hào)三號(hào)樓，法定代表人：鄭學(xué)明，注冊(cè)資本：叁億元整，成立日期：2018年05月31日。經(jīng)營(yíng)范圍：日用百貨、通訊器材、化妝品、箱包、鐘表眼鏡、針紡織品、服裝、鞋帽、五金交電、家電產(chǎn)品、日雜用品、皮革、玩具、燈具、家具、家居用品、工藝禮品、黃金制品、金銀首飾、珠寶、機(jī)電設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、辦公用品、健身器材、花卉批發(fā)零售；電影院、餐飲服務(wù)、美容美發(fā)、KTV、電子游藝、室內(nèi)娛樂（消防驗(yàn)收合格后憑有效許可證經(jīng)營(yíng)，除高危體育項(xiàng)目及法律法規(guī)禁止的項(xiàng)目）；圖書、音像制品、煙草制品、藥品零售，食品加工、銷售，蔬菜、水果、食品銷售（以上項(xiàng)目涉及許可證的憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售；燈箱制作、噴繪；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布各類廣告；自營(yíng)或代理國內(nèi)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（實(shí)行國營(yíng)貿(mào)易管理的貨物除外）；自有場(chǎng)地租賃；停車場(chǎng)服務(wù)；房屋租賃；企業(yè)管理咨詢（金融、證券、期貨、保險(xiǎn)等國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；企業(yè)營(yíng)銷策劃；酒店管理（不含自營(yíng)酒店業(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。該企業(yè)系公司參股公司，與杉杉商業(yè)集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立，持股比例50%，董事張國芳、張輝任該公司董事職務(wù)，公司委派監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)各一名。

13、寧波燕創(chuàng)資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330201316897459T，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣，法定代表人：劉增，注冊(cè)地址：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路587弄15號(hào)2#樓033幢10-1-48室。經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理；投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。系股東、董事張輝陽之配偶控制的公司，持股比例55%。公司向其銷售商品。

14、寧波燕園世紀(jì)股權(quán)投資有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330201MA2847172M，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：6,000萬元人民幣，法定代表人：劉增，注冊(cè)地址：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路587弄15號(hào)2#樓033幢10-1-38室。經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資；股權(quán)投資管理。未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)。系股東、董事張輝陽之配偶控制的寧波燕園姚商股權(quán)投資管理有限公司（持股比例35%）之全資子公司。公司向其銷售商品。

15、寧波燕創(chuàng)德恒私募基金管理有限公司（曾用名：寧波燕園創(chuàng)業(yè)投資有限公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330201MA281W5378，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：1000萬元人民幣，法定代表人：劉增，注冊(cè)地址：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路587弄15號(hào)2#樓033幢10-1-65室 。經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。。系股東、董事張輝陽之配偶控股（持股比例95%）和北京燕園未來科技有限公司共同投資（持股比例5%）之公司。公司向其銷售商品。

16、北京燕園未來科技有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101080994401366，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：3,000萬元人民幣，法定代表人：吳蓉，注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號(hào)院3號(hào)樓28層2801內(nèi)2803單元 。經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；投資管理；資產(chǎn)管理；企業(yè)管理；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含營(yíng)業(yè)性演出）；承辦展覽展示活動(dòng)；會(huì)議服務(wù)。系股東、董事張輝陽之配偶控制的寧波燕園姚商股權(quán)投資管理有限公司（持股比例90%）之全資子公司。公司向其銷售商品。

17、寧波燕創(chuàng)鴻德投資管理有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 914401043313618209，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：3,000萬元人民幣，法定代表人：劉增，注冊(cè)地址：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路587弄15號(hào)2#樓033幢10-1-70室至10-1-80室 。經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理服務(wù)。系寧波燕創(chuàng)資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（持股比例64.9351%）和公司股東、董事張輝陽之配偶（持股比例35.0649 %）共同投資之公司。公司向其銷售商品。

18、杭州國芳置業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330104084583708D ，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：1010萬元人民幣，法定代表人：高惠鳳，注冊(cè)地址：浙江省杭州市上城區(qū)八堡家園15排18號(hào) 。經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，建筑工程施工；其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。系蘭州國芳置業(yè)有限公司之控股子公司杭州國芳投資有限公司（持股比例49%）和杭州市上城區(qū)八堡股份經(jīng)濟(jì)合作社（持股比例51%）共同投資之公司。公司向其銷售商品。

19、黃山市國盛置業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341021766891994D，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：958萬元人民幣，法定代表人：張國芳，注冊(cè)地址：安徽省黃山市歙縣徽城鎮(zhèn)河西路1號(hào) 。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、租賃及物業(yè)管理、技術(shù)、信息咨詢服務(wù)；國內(nèi)廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；旅游服務(wù)；銷售：五金、交電、機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）。系控股股東、實(shí)際控制人張國芳、張春芳共同投資設(shè)立。公司向其銷售商品。

20、白銀國芳置業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916204007458851817，注冊(cè)資本：1,000萬元人民幣，法定代表人：張輝，注冊(cè)地址：甘肅省白銀市西區(qū) 。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；城市智能停車服務(wù)；一般旅館；食品、飲料及煙草制品專門零售；城市停車場(chǎng)服務(wù)；專業(yè)停車場(chǎng)服務(wù)；其他餐飲服務(wù)；焙烤食品制造；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)；會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù)；快餐服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；飲料及冷飲服務(wù)；正餐服務(wù)；紡織、服裝及日用品專門零售。系股東張國芳、張輝、張輝陽共同投資的蘭州國芳置業(yè)有限公司之子公司，其中蘭州國芳置業(yè)有限公司持股94%，張輝持股4%。公司向其銷售商品。

21、甘肅潤(rùn)豐建筑工程有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代91620000710204462T，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：5,000萬元人民幣，法定代表人：劉立國，注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路326-328號(hào)第36層3604室 。經(jīng)營(yíng)范圍：建筑工程（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。系公司實(shí)際控制人張春芳之妹張巧芳（持股比例42%）和劉立國（持股比例50%）、呂梅仙（持股比例8%）共同投資之公司。公司向其銷售商品。

22、張掖凱萊酒店管理有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91620702MA72740P53 ，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：500萬元人民幣，法定代表人：沈建平，注冊(cè)地址：甘肅省張掖市甘州區(qū)高鐵西站國芳商業(yè)綜合體1期項(xiàng)目9號(hào)樓4樓 。經(jīng)營(yíng)范圍：店管理服務(wù)、住宿服務(wù)、餐飲服務(wù)、會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)、停車服務(wù)；酒店用品、日用雜品、食品、酒水飲料零售；卷煙、雪茄煙零售。系蘭州廣泰酒店管理有限責(zé)任公司之控股子公司。公司接受其酒店服務(wù)（住宿）。

三、關(guān)聯(lián)定價(jià)原則：遵循市場(chǎng)原則

四、2021年關(guān)聯(lián)交易情況及2022年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃

（一）2021年公司關(guān)聯(lián)交易情況

根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，公司于2021年度發(fā)生如下關(guān)聯(lián)交易。

1、采購商品、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

單位：元

2、銷售商品、提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

單位：元

3、關(guān)聯(lián)方租賃情況

（1）本公司作為承租方：

單位：元

（2）本公司作為出租方：

單位：元

4、關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況：本公司作為被擔(dān)保方

單位:萬元

5、向關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助：

單位:萬元

（二）關(guān)聯(lián)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)

1、應(yīng)收項(xiàng)目

單位:元

2、應(yīng)付項(xiàng)目

單位:元

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)中，因業(yè)務(wù)合作發(fā)展變化，向關(guān)聯(lián)采購商品金額有不同程度調(diào)整，但均遵照公司相關(guān)制度和工作流程，按市場(chǎng)化交易原則進(jìn)行，交易公允、程序合規(guī)。2021年年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃外，接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保、與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資、向關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，公司均已按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，履行了相關(guān)審批程序和披露義務(wù)，交易定價(jià)公允、合理。

（三）2022年度公司關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃

根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，公司預(yù)計(jì)2022年度擬發(fā)生如下關(guān)聯(lián)交易，合計(jì)交易金額16,100,000.00元。

1、租賃關(guān)聯(lián)方物業(yè)，2022年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額3,000,000.00元；

2、向關(guān)聯(lián)方出租物業(yè)，2022年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額100,000.00元；

3、向關(guān)聯(lián)方采購商品、接受勞務(wù)，2022年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額1,000.00萬元；

4、向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供勞務(wù)，2022年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額3,000,000.00元。

上述關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃遵循市場(chǎng)原則，將以公允價(jià)格進(jìn)行交易，并將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章履行有關(guān)程序。有關(guān)上述2021年關(guān)聯(lián)交易情況及2022年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案經(jīng)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過后，需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

根據(jù)《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事張國芳先生、張輝女士、張輝陽先生回避此項(xiàng)議案中涉及向關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)租賃、向關(guān)聯(lián)公司采購/銷售商品、接受/提供服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

五、關(guān)聯(lián)交易影響

上述2021年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易及2022年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃符合交易雙方業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需求、利益及發(fā)展策略，有利于提高本公司的經(jīng)營(yíng)效益。定價(jià)遵循公平、公正、公開原則，沒有損害公司全體股東的權(quán)益。

六、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

1、事前認(rèn)可意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、公司2022年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均屬公司的正常業(yè)務(wù)范圍，為公司經(jīng)營(yíng)所必須，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，未損害公司及全體股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

2、公司2022年度擬發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況正常，關(guān)聯(lián)方能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，有較為充分的履約保障，不存在關(guān)聯(lián)方占用公司資金或形成公司壞賬的可能性。

3、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循自愿平等、公平、公允的原則。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)本著公平、公開、公正、合理的原則，不會(huì)損害公司及其股東的利益。

綜上，我們同意將《關(guān)于公司2021年關(guān)聯(lián)交易情況及2022年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》提交公司擬召開的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司發(fā)展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原則進(jìn)行，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同/協(xié)議的內(nèi)容符合商業(yè)慣例和有關(guān)政策的規(guī)定，決策程序合法有效，交易定價(jià)符合市場(chǎng)價(jià)格，不會(huì)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，同意關(guān)于公司2021年關(guān)聯(lián)交易情況及2022年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案，并提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)執(zhí)行了公司董事會(huì)審議通過的預(yù)計(jì)2021年度關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，符合相關(guān)規(guī)定。交易定價(jià)參照市場(chǎng)價(jià)格確定，嚴(yán)格履行了公司董事會(huì)和股東大會(huì)的審議程序。關(guān)聯(lián)交易所涉及的關(guān)聯(lián)方回避了所有有關(guān)關(guān)聯(lián)議案的表決。不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。公司2022年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易，均為公司正常經(jīng)營(yíng)中必要的、合理的行為，有利于公司相關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。