以下是根據(jù)公開資料整理的浙江明牌珠寶股份有限公司2020年年度報告摘要：
一、公司概況
浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）成立于1996年，是一家集珠寶首飾設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型綜合性珠寶企業(yè)。公司總部位于浙江省金華市，擁有多個生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品涵蓋金、銀、鉑金、鉆石、玉器等多個品類。
二、經(jīng)營業(yè)績
1. 營業(yè)收入：2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約人民幣44.8億元，同比增長5.9%。
2. 凈利潤：2020年，公司實現(xiàn)凈利潤約人民幣4.1億元，同比增長6.4%。
3. 每股收益：2020年，公司實現(xiàn)每股收益約人民幣0.85元。
4. 經(jīng)營性現(xiàn)金流：2020年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約人民幣5.2億元。
三、主要財務(wù)指標(biāo)
1. 資產(chǎn)總額：截至2020年末，公司資產(chǎn)總額約人民幣48.2億元。
2. 負(fù)債總額：截至2020年末，公司負(fù)債總額約人民幣28.5億元。
3. 凈資產(chǎn)：截至2020年末，公司凈資產(chǎn)約人民幣19.7億元。
4. 資產(chǎn)負(fù)債率：截至2020年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為59.2%。
四、主要業(yè)務(wù)板塊
1. 珠寶首飾設(shè)計

相關(guān)內(nèi)容：

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

√適用□不適用

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了保留意見的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關(guān)事項已有詳細(xì)說明，請投資者注意閱讀。

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用√ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展

報告期內(nèi)，受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)面臨增長難題，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速也出現(xiàn)較大回落。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年社會消費品零售總額391981億元，同比下降3.9%，商品零售352453億元，同比下降2.3%，其中金銀珠寶類商品零售總額2376億元,同比下降4.7%。但是，隨著國內(nèi)下半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)性增長，經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)步復(fù)蘇，“國內(nèi)大循環(huán)”消費體系加速構(gòu)建，黃金珠寶行業(yè)市場預(yù)期總體向好。

黃金珠寶行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，市場化程度高，競爭激烈。近年來，受益于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展居民可支配收入提升，以黃金珠寶為代表的中高檔消費品表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，成為市場消費的熱點之一。行業(yè)市場競爭格局較為明朗，以卡地亞、蒂芙尼為代表的國外高端品牌、以港資品牌及國內(nèi)主要上市珠寶企業(yè)為代表的領(lǐng)先品牌，以及部分區(qū)域性珠寶企業(yè)，覆蓋了國內(nèi)多層次的核心珠寶消費市場。

報告期內(nèi)，公司在董事會、管理層和全體員工的努力下，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極落實經(jīng)營計劃，黃金珠寶主業(yè)逐漸回暖，與行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r基本吻合。公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.10億元，同比下降26.82%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.57億元，同比下降544.94%（報告期內(nèi)公司計提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3.07億元，導(dǎo)致報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降較大）。

（二）公司行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢

公司是珠寶行業(yè)的知名企業(yè)，擁有富于競爭力的品牌、優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)、持續(xù)改進(jìn)的管理體系，這些是構(gòu)成公司持續(xù)發(fā)展的競爭優(yōu)勢。2020年，明牌珠寶位列德勤咨詢《全球奢侈品力量排行榜》中國大陸入選品牌前列。隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)特別是移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，公司將積極加快利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與融合，以形成新的競爭優(yōu)勢。

近年來，隨著國內(nèi)消費升級推動，年輕消費群體崛起，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、內(nèi)外部環(huán)境復(fù)雜多變的情形下，黃金珠寶零售市場也在經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型，消費者對于品牌、品質(zhì)、個性、設(shè)計和服務(wù)提出了更高的需求，年輕化、時尚化的產(chǎn)品較之傳統(tǒng)的黃金產(chǎn)品越來越體現(xiàn)出更高的成長性。公司將借行業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，深耕珠寶產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)主營業(yè)務(wù)，謀求更好發(fā)展。

（三）公司主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及經(jīng)營模式

報告期內(nèi)，公司主要從事中高檔貴金屬和寶石首飾產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，核心業(yè)務(wù)是對“明”牌珠寶品牌的連鎖經(jīng)營管理。公司作為黃金珠寶行業(yè)的主要企業(yè)之一，具有良好的行業(yè)地位；報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。公司采用以批發(fā)、零售模式為主的經(jīng)營模式，通過直營、專營、經(jīng)銷和加盟方式拓展市場，目前，公司在全國各主要區(qū)域擁有超過900家門店，在天貓、京東、唯品會等電商平臺設(shè)有旗艦店并持續(xù)發(fā)展其他網(wǎng)絡(luò)營銷渠道。

（四）主要業(yè)務(wù)模式

1、銷售模式

公司主要以經(jīng)銷、專營、加盟、直營模式開展銷售，公司銷售模式未發(fā)生大的變化。

2020年銷售情況

單位：元

2、生產(chǎn)模式

公司主要以自產(chǎn)、委外加工、外購進(jìn)行生產(chǎn)，公司生產(chǎn)模式未發(fā)生大的變化。

2020年生產(chǎn)情況

3、采購模式

公司通過現(xiàn)貨采購和黃金租賃業(yè)務(wù)采購黃金原材料、通過現(xiàn)貨模式采購鉑金和鉆石原材料。公司采購模式未發(fā)生大的變化。

2020年采購情況

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

2020年上半年，受突如其來疫情及全球不確定因素增多的影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)奏放緩，居民消費意愿有所減弱，黃金珠寶行業(yè)整體面臨一定的壓力和挑戰(zhàn)。公司在董事會、管理層和全體員工的努力下，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，積極迎難而上，及時調(diào)整經(jīng)營策略，努力化危為機(jī)，著力推進(jìn)線上營銷，多舉措支持線下門店復(fù)業(yè)，將疫情造成的不利影響有效降至低點。2020年下半年，伴隨整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢好轉(zhuǎn)，公司各項經(jīng)營指標(biāo)狀況逐步恢復(fù)常態(tài)，并呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.10億元，同比下降26.82%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.57億元，同比下降544.94%（報告期內(nèi)公司計提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3.07億元，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降較大）

（一）主要開展工作

1、堅定信念，管理創(chuàng)新

面對疫情帶來的困局和復(fù)雜多變的市場環(huán)境，公司上下同舟共濟(jì)，堅持以市場需求為導(dǎo)向，積極運用新認(rèn)知、新思維、新方法應(yīng)對新形勢，持續(xù)做好品牌細(xì)分、市場細(xì)分、客群細(xì)分、產(chǎn)品細(xì)分和策略細(xì)分，加強(qiáng)數(shù)字化、信息化、智能化應(yīng)用，使新零售和數(shù)字化與公司經(jīng)營和管理有機(jī)結(jié)合，致力打造數(shù)字明牌和明牌新零售。樹立“贏在責(zé)任心、勝在執(zhí)行力”的理念，動員全體、強(qiáng)化協(xié)同，加強(qiáng)工作目標(biāo)任務(wù)的制定和考核，不斷提高公司整體運營效能，打造敏捷高效的運行管理組織，提升公司經(jīng)營業(yè)績。

2、專注精品，有序發(fā)展

公司清晰認(rèn)識到產(chǎn)品之于品牌的重要性，廣納優(yōu)秀研發(fā)人才，不斷下足產(chǎn)品開發(fā)功夫，一大批優(yōu)秀的具有明牌基因的系列化產(chǎn)品源源不斷地被推廣上市，更顯時尚度、更富層次感、更具競爭力的產(chǎn)品獲得了市場和消費者的充分認(rèn)可，公司產(chǎn)品門類中，精品黃金、鑲嵌類產(chǎn)品比重不斷上升，產(chǎn)品整體盈利水平顯著提升。目前，公司產(chǎn)品包含眾多有個性、有內(nèi)涵、有故事、有風(fēng)格的系列，形成了以時尚、婚慶、童趣三大市場主流風(fēng)格需求特色的產(chǎn)品矩陣，構(gòu)成了公司產(chǎn)品的主力軍。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)重點對傳家金系列產(chǎn)品設(shè)計和推廣，作為公司重點推廣系列，傳家金系列產(chǎn)品已經(jīng)脫離了單純的產(chǎn)品范疇，不僅產(chǎn)品品質(zhì)追求卓越，從客群定位、產(chǎn)品包裝和宣傳策略上都出類拔萃，已經(jīng)成為公司產(chǎn)品的杰出代表。

3、升級品牌，營銷落地

公司在打造知名品牌、時尚設(shè)計、優(yōu)良品質(zhì)的品牌定位基礎(chǔ)上，細(xì)化明牌珠寶、傳家金的品牌定位，全面梳理形象、產(chǎn)品、營銷、服務(wù)、會員、管理等，新的品牌定位在凸顯整體時尚度同時更體現(xiàn)品牌元素、內(nèi)涵的多元化，持續(xù)提升公司品牌的競爭力和影響力。公司先后入駐杭州萬象城、北京大悅城，開設(shè)傳家金高端店，彰顯公司品牌再升級實力。公司通過線上新媒體與社交媒體的運營以及線下重大節(jié)假日的促銷活動和會員活動、日常品牌巡展活動的有機(jī)結(jié)合，持續(xù)增加消費者的感知度和互動性，提升客流和客戶黏性，推動銷售增長和品牌提升。公司著力優(yōu)化升級VIP系統(tǒng)，不定期組織開展VIP活動，加強(qiáng)粉絲建設(shè)管理同時也有效推動了銷售增長。

4、加速拓展，優(yōu)化管理

未來線下商業(yè)的集聚效應(yīng)和馬太效應(yīng)會愈發(fā)明顯和加速，因此，公司報告期內(nèi)著力加強(qiáng)與全國商業(yè)前50強(qiáng)的合作并加快推進(jìn)重點區(qū)域高端門店的入駐和擴(kuò)店，持續(xù)圍繞品牌形象、供應(yīng)鏈管理、業(yè)務(wù)流程、績效考核等方面調(diào)整提升，強(qiáng)化考核、優(yōu)勝劣汰，致力打造規(guī)范統(tǒng)一、優(yōu)質(zhì)高效的自營門店；大力推進(jìn)傳家金自營門店開設(shè)，打造區(qū)域標(biāo)桿，增強(qiáng)品牌輻射，吸引擴(kuò)大加盟。公司繼續(xù)規(guī)范經(jīng)銷加盟商管理，以指標(biāo)考核和風(fēng)險管控為主要抓手，切實推動銷售增長和重大風(fēng)險杜絕，繼續(xù)做好加盟商服務(wù)文章，制定加盟商全面支持方案，重點通過產(chǎn)品服務(wù)、人員培訓(xùn)并舉，不斷滿足加盟商需求，幫助提升盈利水平。線上，公司充分挖掘各類渠道，開展品牌形象代言人劉濤聚劃算直播活動，獲得良好效果；引進(jìn)專業(yè)人才，擴(kuò)充線上營銷團(tuán)隊，除重點打造天貓、京東、唯品會三大平臺渠道之外，加快其他線上銷售渠道開拓，提高引流轉(zhuǎn)化，線上銷售繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。

公司需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第11號——上市公司從事珠寶相關(guān)業(yè)務(wù)》的披露要求

（二）實體經(jīng)營門店經(jīng)營情況

1、直營門店經(jīng)營情況

2020年直營門店經(jīng)營情況表

單位：元

2、門店增減情況

報告期內(nèi)，公司新開經(jīng)銷和自營門店102家，關(guān)閉經(jīng)銷和自營門店135家。

（三）線上銷售經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司通過天貓、京東、唯品會等電商平臺實現(xiàn)銷售收入12071.43萬元，同比增長45.52%，占公司銷售收入的4.81%。

（四）報告期內(nèi)存貨情況

截至2020年末，公司的存貨情況如下：

單位：元

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

經(jīng)過公司及下屬子公司對2020年12月31日存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)（范圍包括存貨、固定資產(chǎn)及應(yīng)收款項、長期股權(quán)投資等）進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，2020年度計提了各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為負(fù)。

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2020年4月28日，公司召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

一、本次會計政策變更概述

1、變更原因財政部于2017 年7 月5 日修訂發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14 號—收入》（財會22 號）（以下簡稱“新收入準(zhǔn)則”）。根據(jù)財政部要求，在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2018 年1 月1 日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)，自2020 年1 月1 日起施行；執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的非上市企業(yè)，自2021 年1 月1 日起施行。由于上述會計準(zhǔn)則修訂，公司對會計政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

2、變更前公司所采用的會計政策本次變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

3、變更后公司所采用的會計政策本次變更后，公司將執(zhí)行財政部修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14 號—收入》（財會22 號）。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、變更日期公司自2020 年1 月1 日開始執(zhí)行變更后的會計政策。

二、本次會計政策變更對公司的影響

新收入準(zhǔn)則將現(xiàn)行收入和建造合同兩項準(zhǔn)則納入統(tǒng)一的收入確認(rèn)模型；以控制權(quán)轉(zhuǎn)移替代風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移作為收入確認(rèn)時點的判斷標(biāo)準(zhǔn)；識別合同所包含的各單項履約義務(wù)并在履行時分別確認(rèn)收入；對于包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引；對于某些特定交易（或事項）的收入確認(rèn)和計量給出了明確規(guī)定。新準(zhǔn)則自2020 年1 月1 日起施行，公司將根據(jù)首次執(zhí)行該準(zhǔn)則的累積影響數(shù)調(diào)整期初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。該準(zhǔn)則的實施預(yù)計不會導(dǎo)致公司收入確認(rèn)方式發(fā)生重大變化，對公司當(dāng)期及前期的凈利潤、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均不產(chǎn)生重大影響。

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內(nèi)，公司新增全資子公司寧波鄞州明牌珠寶有限公司、石家莊明牌珠寶銷售有限公司，清算注銷淮北明牌永盛珠寶有限公司、紹興鑫盛電子商務(wù)有限公司。

證券代碼：002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號：2021-011

浙江明牌珠寶股份有限公司

第四屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議通知于2021年4月21日以書面方式發(fā)出，會議于2021年4月26日在公司以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次董事會會議由董事長虞阿五先生召集和主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并以書面表決方式通過以下議案：

一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度總經(jīng)理工作報告的議案》

二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度董事會工作報告的議案》

公司2020年度董事會工作報告詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

三、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告的議案》

2020年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入250,972萬元,比上年同期下降26.82%,實現(xiàn)利潤總額-23,464萬元,比上年同期下降281.69%,歸屬于上市公司股東的凈利潤-25,712萬元,比上年同期下降544.92%,基本每股收益-0.49元,比上年同期下降545.45%。

公司2020年度財務(wù)決算報告詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

四、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，浙江明牌珠寶股份有限公司母公司2020年度實現(xiàn)凈利潤 -277,671,949.22 元，加上以前年度留存的未分配利潤 786,149,637.98 元，扣除根據(jù)公司2019年度股東大會決議2020年度公司已分配利潤15,840,000元后，2020年末母公司實際可供股東分配的利潤為 492,637,688.76 元。

根據(jù)公司目前的財務(wù)、經(jīng)營狀況以及公司的長期發(fā)展需要，2020年度公司不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨立董事對公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

五、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司2020年年度報告及年度報告摘要的議案》

詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件，2020年年度報告摘要同時刊登于2021年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

六、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于<董事會關(guān)于公司2020年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明>的議案》

關(guān)于《董事會關(guān)于公司2020年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明》，獨立董事發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

七、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過該事項，監(jiān)事會對公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了核查意見，獨立董事對公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了獨立意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2020年度內(nèi)部控制情況出具了鑒證報告，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

八、以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司2021年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

審議該項議案時，虞阿五、虞豪華、尹阿庚三位關(guān)聯(lián)董事回避表決。

獨立董事對公司2021年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況發(fā)表了獨立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

九、以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司擬接受控股股東資金拆借的關(guān)聯(lián)交易的議案》

控股股東日月集團(tuán)擬向公司及公司控股子公司提供不超過14000萬元的資金拆借，在本次審議通過的資金拆借金額范圍內(nèi)，董事會授權(quán)經(jīng)營層可根據(jù)實際經(jīng)營情況循環(huán)使用，提供的拆借資金將用于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需。資金拆借占用費經(jīng)過資金拆借雙方共同協(xié)商確定，按照月度資金占用天數(shù)、平均余額及參考中國人民銀行發(fā)布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期貸款基準(zhǔn)利率為依據(jù)計算。資金拆借期限一年，資金占用費在拆借資金歸還時結(jié)算收取。

審議該項議案時，虞阿五、虞豪華、尹阿庚三位關(guān)聯(lián)董事回避表決。

獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

十、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》

公司以自有資金針對發(fā)出黃金產(chǎn)品庫存進(jìn)行套期保值，所需保證金余額不超過人民幣20,000萬元，所建立的套期保值標(biāo)的以公司發(fā)出黃金產(chǎn)品庫存量為基礎(chǔ)，不得超過公司董事會授權(quán)的數(shù)量和金額。公司開展套期保值業(yè)務(wù)時間為2021年1月1日至2021年12月31日。

十一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》。

公司擬使用自有資金投資國債、債券、銀行結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品等低風(fēng)險的短期投資品種，不包括《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》中涉及的風(fēng)險投資品種。資金使用額度不超過人民幣10億元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，且任意時點進(jìn)行投資理財?shù)目偨痤~不超過10億元，最長投資期限不超過一年。

獨立董事對公司投資理財事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

十二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

財政部于2018年12月7日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號—租賃>的通知》（財會〔2018〕35號），要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。公司對該會計政策進(jìn)行了相應(yīng)變更。

公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了同意的意見，獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

十三、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

獨立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十四、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

根據(jù)《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)要求及公司實際情況，對《公司章程》進(jìn)行修訂。詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十五、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于制訂<累積投票制度實施細(xì)則>的議案》

公司根據(jù)擬修訂的《公司章程》，相應(yīng)制訂了《累積投票制度實施細(xì)則》。詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十六、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于制訂<網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則>的議案》

公司根據(jù)擬修訂的《公司章程》，相應(yīng)制訂了《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》。詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十七、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

公司根據(jù)擬修訂的《公司章程》，對《股東大會議事規(guī)則》作相應(yīng)修訂。詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十八、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于制訂<公司股東分紅回報規(guī)劃（2021年-2023年）>的議案》

公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過公司股東分紅回報規(guī)劃（2021年-2023年），獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十九、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

19.1關(guān)于選舉虞阿五為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；一致審議通過。

19.2關(guān)于選舉虞豪華為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；一致審議通過。

19.3關(guān)于選舉尹阿庚為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；一致審議通過。

19.4關(guān)于選舉尹尚良為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；一致審議通過。

以上非獨立董事候選人簡介附后。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

該項議案尚需提交公司股東大會逐一審議批準(zhǔn)，非獨立董事的選舉將采用累積投票制表決。

獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

二十、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

20.1關(guān)于選舉章勇堅為公司第五屆董事會獨立董事的議案

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；一致審議通過。

20.2關(guān)于選舉呂巖為公司第五屆董事會獨立董事的議案

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；一致審議通過。

20.3關(guān)于選舉林明波為公司第五屆董事會獨立董事的議案

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；一致審議通過。

以上獨立董事候選人簡介附后。

該項議案尚需提交公司股東大會逐一審議批準(zhǔn)，獨立董事的選舉將采用累積投票制表決。獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件。

二十一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于召開公司2020年度股東大會的議案》

公司將于2021年5月21日召開2020年度股東大會，詳情見巨潮資訊網(wǎng)披露的“關(guān)于召開2020年度股東大會的通知”。

二十二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過《關(guān)于公司2021年第一季度報告的議案》

詳見巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)文件，2021年第一季度報告正文同時刊登于2021年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

特此公告。

浙江明牌珠寶股份有限公司

董事會

2021年4月27日附件一：第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷

虞阿五先生：1941年10月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江紹興人，中共黨員，中專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。虞阿五先生于1987年至1995年，任浙江老鳳祥首飾廠廠長；1996年至1999年，任紹興縣老鳳祥首飾有限公司董事長；1995年至今任日月集團(tuán)董事長；2010年5月至今，任浙江明牌實業(yè)股份有限公司董事長兼總經(jīng)理； 2007年12月至2009年11月，任本公司董事長；2009年11月至2012年5月，任本公司董事；2012年5月至2016年9月，任本公司副董事長；2016年9月至今，任本公司董事長。

截至公告日，虞阿五先生與其兒子虞兔良先生，通過浙江日月首飾集團(tuán)有限公司、永盛國際投資集團(tuán)有限公司、日月控股有限公司持有本公司52.89%的股份，為公司共同實際控制人。虞阿五先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。

虞豪華先生：1987年1月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江紹興人，大專學(xué)歷。虞豪華先生于2008年7月至2010年5月?lián)握憬赵路康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理；2010年5月至2016年8月，擔(dān)任日月城置業(yè)有限公司總經(jīng)理；2010年3月至今，擔(dān)任浙江日月首飾集團(tuán)有限公司董事；2010年6月至今，擔(dān)任武漢明牌首飾有限公司執(zhí)行董事。2016年8月至今任本公司總經(jīng)理，2016年9月至今任本公司副董事長；2020年3月至今，代任本公司董事會秘書。

虞豪華先生系公司實際控制人之一虞兔良先生兒子。截至公告日，虞豪華先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。

尹阿庚先生：1962年8月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江紹興人，中共黨員，大專學(xué)歷，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老鳳祥首飾廠銷售科長；1996年至1999年，任紹興縣老鳳祥首飾有限公司銷售部經(jīng)理；1999年至2007年，任浙江明牌首飾股份有限公司銷售部經(jīng)理；2002年至2009年11月，任本公司銷售部經(jīng)理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副總經(jīng)理。

截至公告日，尹阿庚先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。

尹尚良先生：1962年12月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江紹興人，中共黨員，EMBA。尹尚良先生于1982年至1993年，任紹興搪瓷廠副廠長；1994年至2001年，任浙江華雅金銀珠寶有限公司副總經(jīng)理；2002年至2009年11月，任本公司生產(chǎn)技術(shù)部副總經(jīng)理；2002年至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副總經(jīng)理。

截至公告日，尹尚良先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。

附件二：第五屆董事會獨立董事候選人簡歷

章勇堅先生：1972年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務(wù)師。曾任紹興越光會計師事務(wù)所副所長，紹興東方稅務(wù)師事務(wù)所董事長，現(xiàn)任浙江通達(dá)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司董事長兼總經(jīng)理，紹興市柯橋區(qū)工商聯(lián)常委，紹興市柯橋區(qū)會計學(xué)會外資分會會長。曾任浙江亞太藥業(yè)股份有限公司獨立董事、浙江華通醫(yī)藥股份有限公司獨立董事、內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司獨立董事。2018年5月至今，擔(dān)任本公司獨立董事。

截至公告日，章勇堅先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。

呂巖女士：1971年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司會計，現(xiàn)任浙江財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院財務(wù)管理系教師、浙江省大學(xué)生財會信息化競賽辦公室主任，橫店集團(tuán)東磁股份有限公司獨立董事，上?；镁S數(shù)碼創(chuàng)意科技股份有限公司獨立董事、浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍?。

截至公告日，呂巖女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。

林明波先生：1980年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，澳大利亞堪培拉大學(xué)金融學(xué)碩士。2007年至今就職于浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司，現(xiàn)任浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司黨支部書記、工會主席、監(jiān)事。目前還擔(dān)任浙江棒杰商貿(mào)有限公司監(jiān)事、義烏市棒杰小額貸款股份有限公司董事及棒杰醫(yī)療投資管理有限公司執(zhí)行董事、浙江天職服飾有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、浙江五柳堂企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、浙江富杰光電科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、浙江海杰針織有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、云南盛杰針織股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、浙江長杰供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、浙江泰杰健康管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、火石創(chuàng)造（浙江）文化傳播有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、義烏馳美針織合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、義烏寶杰針織合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人及義烏瀚宇針織合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

截至公告日，林明波先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號：2021-022

浙江明牌珠寶股份有限公司

關(guān)于召開2020年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2020年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第十六次會議作出了關(guān)于召開本次股東大會的決定，本次股東大會會議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年5月21日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年5月21日9：15至 15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇上述投票方式的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年5月13日；

7、會議出席對象：

(1) 截至2021年5月13日15：00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師。

8、會議地點：浙江省紹興市柯橋區(qū)鏡水路1016號（群賢路交叉口）公司行政辦公樓三樓會議室。

二、本次股東大會審議事項

1、《關(guān)于公司2020年度董事會工作報告的議案》

2、《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》

3、《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告的議案》

4、《關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

5、《關(guān)于公司2020年年度報告及年度報告摘要的議案》

6、《關(guān)于公司2021年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

7、《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

8、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

9、《關(guān)于制訂<累積投票制度實施細(xì)則>的議案》

10、《關(guān)于制訂<網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則>的議案》

11、《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

12、《關(guān)于制訂<公司股東分紅回報規(guī)劃（2021年-2023年）>的議案》

13、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

13.1 關(guān)于選舉虞阿五為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

13.2 關(guān)于選舉虞豪華為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

13.3 關(guān)于選舉尹阿庚為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

13.4 關(guān)于選舉尹尚良為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

14、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

14.1 關(guān)于選舉章勇堅為公司第五屆董事會獨立董事的議案

14.2 關(guān)于選舉呂巖為公司第五屆董事會獨立董事的議案

14.3 關(guān)于選舉林明波為公司第五屆董事會獨立董事的議案

15、《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

15.1關(guān)于選舉虞初良為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

15.2關(guān)于選舉章士良為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，內(nèi)容詳見2021年4月28日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

議案8、議案9、議案10、議案11、議案12為特別決議方式審議，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的2/3 以上通過，其余議案以普通決議方式審議，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的半數(shù)以上通過；審議議案6時，關(guān)聯(lián)股東回避表決。本次會議議案對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進(jìn)行披露。

議案13、議案14、議案15將采用累積投票方式表決。本次股東大會選舉非獨立董事、獨立董事、非職工代表監(jiān)事進(jìn)行表決時，實行累積投票制。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

本次會議將安排第四屆董事會獨立董事作2020年度工作述職。

三、提案編碼

表一：2020年年度股東大會提案編碼表

四、會議登記方法

2、登記方式：

（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

（2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；

（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

3、登記地點：浙江明牌珠寶股份有限公司證券事務(wù)部（浙江省紹興市柯橋區(qū)鏡水路1016號）

信函登記地址：公司證券事務(wù)部，信函上請注明“股東大會”字樣。

通訊地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)鏡水路1016號公司證券事務(wù)部

郵政編碼：312030

傳真號碼：0575-84021062

4、其他事項：

（1）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議股東食宿交通自理；

（2）會議咨詢：公司證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：0575-84025665

聯(lián)系人：陳凱

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

第四屆董事會第十六次會議決議

2021年4月27日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼“362574”，投票簡稱“明牌投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2021年5月21日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間：2021年5月21日9：15至15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位/個人，出席浙江明牌珠寶股份有限公司2020年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對下列議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。若無指示，則由受托人自行酌情投票表決。

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人證件號碼：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶號碼：

受托人姓名： 受托人證件號碼：

受托人（簽名）： 委托日期： 年 月 日

備注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號：2021-012

浙江明牌珠寶股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2021年4月21日以書面方式發(fā)出，會議于2021年4月26日在公司以現(xiàn)場方式召開。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席虞初良先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并以書面表決方式通過以下議案：

一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告的議案》

三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于公司2020年年度報告及年度報告摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的公司2020年年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

五、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于<董事會關(guān)于公司2020年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明>的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為對公司董事會編制的《董事會關(guān)于公司2020年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明》表示認(rèn)可，該專項說明符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所頒布的有關(guān)規(guī)范性文件和條例的規(guī)定，將全力支持公司董事會和管理層采取有效措施解決保留意見涉及的事項，協(xié)助其開展相關(guān)工作，切實維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

六、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為2020年度公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，建立了較為完善和合理的內(nèi)部控制體系，并推動內(nèi)部控制體系有效執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立與有效執(zhí)行保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序、高效開展，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，確保了公司資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)了公司及全體股東的利益。公司編制的《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、真實、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運行情況。

七、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次公司會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，沒有損害公司及中小股東利益，同意公司本次會計政策變更。

八、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

九、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于制訂<累積投票制度實施細(xì)則>的議案》

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于制訂<網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則>的議案》

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于制訂<公司股東分紅回報規(guī)劃（2021年-2023年）>的議案》

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

十三、審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

13.1關(guān)于選舉虞初良為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過。

13.2關(guān)于選舉章士良為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過。

以上非職工代表監(jiān)事候選人簡介附后。

最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事由公司職工代表會議民主選舉產(chǎn)生，第五屆監(jiān)事會任期為股東大會審議批準(zhǔn)之日起三年。

該項議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，非職工代表監(jiān)事的選舉將采用累積投票制表決。

十四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于公司2021年第一季度報告的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的公司2021年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

監(jiān)事會

2021年4月27日

附：第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡介

虞初良先生：1970年12月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江紹興人。虞初良先生于1994年至1998年，任浙江省有色地質(zhì)勘查局珠寶公司工程師，并于1997年取得首批注冊國家珠寶玉石質(zhì)量檢驗師資格；1998年至2002年，任浙江日月首飾集團(tuán)有限公司鉆石采購部副經(jīng)理；2002年至今，任本公司鉆石輔料采購部經(jīng)理。2010年10月至今，任本公司監(jiān)事會主席。

截至公告日，虞初良先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。

章士良先生：1972年3月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江紹興人。章士良先生于1989年至2018年，就職于浙江明牌首飾股份有限公司生產(chǎn)部；2013年至今，任本公司生產(chǎn)管理部黃金車間生產(chǎn)廠長。2010年10月至今，任本公司監(jiān)事。2018年5月至今，任本公司監(jiān)事。

截至公告日，章士良先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院 “失信被執(zhí)行人”。