根據(jù)中國上市公司信息披露的常規(guī)做法，上市公司（如麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司）在年度報(bào)告（年報(bào)）中會披露其上一年度的日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，并在年度報(bào)告發(fā)布前或發(fā)布時披露本年度（如2021年度）的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況。
以下是通常您可以在麗珠醫(yī)藥的官方信息披露渠道（如深圳證券交易所官網(wǎng)、上海證券交易所官網(wǎng)的“披露”板塊，或公司官網(wǎng)的“投資者關(guān)系”欄目）找到的相關(guān)公告和信息的概述：
"1. 2020年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況公告/披露信息："
"通常包含在《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2020年年度報(bào)告》中：" 年報(bào)是上市公司最重要的信息披露文件，會全面、詳細(xì)地披露上一年度的各項(xiàng)經(jīng)營和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其中會包含對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的總結(jié)和分析。 "可能作為年報(bào)中的獨(dú)立章節(jié)或段落：" 有些公司會將關(guān)聯(lián)交易情況作為年報(bào)中的一個獨(dú)立部分進(jìn)行詳細(xì)說明，包括交易的類型、金額、對方單位、定價公允性評估、對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響等。 "關(guān)鍵信息點(diǎn)：" 2020年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額及明細(xì)。 主要的關(guān)聯(lián)交易對手方。 各類交易（如采購、銷售、服務(wù)、租賃等）的構(gòu)成。 對交易定價公允性的說明和評估。

相關(guān)內(nèi)容：

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年日常經(jīng)營的需要，公司對擬與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生的包括采購商品、提供勞務(wù)及租賃等與日常經(jīng)營相關(guān)的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，有關(guān)詳情如下：

1、公司預(yù)計(jì)2021年度與控股股東健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“健康元”）及其子公司發(fā)生的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為47,675.09萬元，其中公司2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司與健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司簽訂2020年-2022年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》，同意公司與健康元及其子公司2021年就采購商品交易上限金額為4.56億元；本次預(yù)計(jì)的日常經(jīng)營相關(guān)的交易累計(jì)金額約為15,399.57萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)（1,210,724.19萬元）的1.27%，無須提交公司股東大會審議。

2、公司預(yù)計(jì)2021年度與其他關(guān)聯(lián)方廣東藍(lán)寶制藥有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為8,292.08萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬母公司所有者凈資產(chǎn)（1,210,724.19萬元）的0.68%，無須提交公司股東大會審議。

3、公司預(yù)計(jì)2021年度與其他關(guān)聯(lián)方珠海圣美生物診斷技術(shù)有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為282.63萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬母公司所有者凈資產(chǎn)（1,210,724.19萬元）的0.02%，無須提交公司股東大會審議。

4、公司預(yù)計(jì)2021年度與其他關(guān)聯(lián)方珠海麥得發(fā)生物科技股份有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為60.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬母公司所有者凈資產(chǎn)（1,210,724.19萬元）的0.005%，無須提交公司股東大會審議。

5、公司預(yù)計(jì)2021年度與其他關(guān)聯(lián)方上海健信生物醫(yī)藥科技有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為754.72萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬母公司所有者凈資產(chǎn)（1,210,724.19萬元）的0.06%，無須提交公司股東大會審議。

6、公司預(yù)計(jì)2021年度與其他關(guān)聯(lián)方珠海市麗珠基因檢測科技有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為117.06萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬母公司所有者凈資產(chǎn)（1,210,724.19萬元）的0.01%，無須提交公司股東大會審議。

公司已于2021年3月22日召開了第十屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易合理預(yù)計(jì)情況的議案》，審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事朱保國先生、邱慶豐先生、俞雄先生、陶德勝先生及唐陽剛先生均已回避表決，上述議案經(jīng)參會的非關(guān)聯(lián)董事審議后一致通過（表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票）。

（二）預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

注：披露日期及索引：有關(guān)詳情請見公司于2019年8月17日發(fā)布的《關(guān)于公司與健康元簽訂2020年-2012年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的公告》（公告編號：2019-052）及2019年10月16日發(fā)布的《2019年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-073）。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

（1）基本情況

健康元系經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的股份公司，在上海證券交易所上市，證券代碼：600380，其控股股東為深圳市百業(yè)源投資有限公司。健康元不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈

注冊資本：人民幣1,952,780,764萬元

法定代表人：朱保國

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300618874367T

公司經(jīng)營范圍：藥品、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑的研發(fā)(不含國家保護(hù)資源的中藥材、中成藥秘方產(chǎn)品的研發(fā))、批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項(xiàng)規(guī)定管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請);食品、保健食品、化妝品的研發(fā);預(yù)包裝食品銷售(不含冷藏凍食品)、特殊食品銷售(保健食品銷售、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售)、第一類、第二類醫(yī)療器械的研發(fā)和銷售。

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），健康元總資產(chǎn)2,543,761.30萬元，凈資產(chǎn)1,738,402.63萬元。2019年1-12月，健康元實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,198,015.31萬元，凈利潤185,001.80萬元，歸屬于母公司股東凈利潤89,434.67萬元。

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），健康元總資產(chǎn)2,634,945.36萬元，凈資產(chǎn)1,859,641.87萬元。2020年1-9月，健康元實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,010,302.93萬元，凈利潤217,997.14萬元，歸屬于母公司股東凈利潤92,747.09萬元。

（3）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

健康元為本公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）規(guī)定，健康元為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

2、深圳市海濱制藥有限公司

（1）基本情況

深圳市海濱制藥有限公司（下稱“海濱制藥”）系經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為健康元。海濱制藥不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：深圳市鹽田區(qū)沙頭角深鹽路2003號

注冊資本：70,000萬人民幣

法定代表人：林楠棋

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300618855174Y

公司經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品），許可經(jīng)營項(xiàng)目是：粉針劑（含青霉素類），片劑，硬膠囊劑，原料藥，無菌原料藥。

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），海濱制藥總資產(chǎn)144,819.97萬元，凈資產(chǎn)101,624.55萬元。2019年1-12月，海濱制藥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入115,778.83萬元，凈利潤14,352.90萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），海濱制藥總資產(chǎn)161,942.51萬元，凈資產(chǎn)97,551.69萬元。2020年1-9月，海濱制藥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94,230.37萬元，凈利潤15,927.14萬元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

海濱制藥與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，海濱制藥為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

3、深圳太太藥業(yè)有限公司

（1）基本情況

深圳太太藥業(yè)有限公司（下稱“太太藥業(yè)”）系經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為健康元。太太藥業(yè)不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)松坪山朗山路17號太太藥業(yè)辦公樓101深圳市南山區(qū)第五工業(yè)區(qū)太太藥業(yè)大廈一到二樓

注冊資本：10,000萬人民幣

法定代表人：林楠棋

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300741217151R

公司經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：口服液、片劑（激素類）、氣霧劑（含激素類）、吸入制劑（吸入溶液）（含激素類）、鼻噴劑（激素類）、中藥提取車間｛粵20160146號｝的研發(fā)；保健食品的研發(fā)；消毒產(chǎn)品的批發(fā)。，許可經(jīng)營項(xiàng)目是：口服液、片劑（激素類）、氣霧劑（含激素類）、吸入制劑（吸入溶液）（含激素類）、鼻噴劑（激素類）、中藥提取車間的生產(chǎn)、銷售；保健食品的生產(chǎn)、銷售。

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），太太藥業(yè)總資產(chǎn)49,666.49萬元，凈資產(chǎn)14,496.40萬元。2019年1-12月，太太藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,300.66萬元，凈利潤473.35萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），太太藥業(yè)總資產(chǎn)54,268.27萬元，凈資產(chǎn)17,012.99萬元。2020年1-9月，太太藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10,719.30萬元，凈利潤1,512.54萬元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

太太藥業(yè)與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，太太藥業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

4、焦作健康元生物制品有限公司

（1）基本情況

焦作健康元生物制品有限公司（下稱“焦作健康元”）系經(jīng)焦作市商務(wù)局批準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為健康元。焦作健康元不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：河南省焦作市萬方工業(yè)區(qū)

注冊資本：50000.000000萬人民幣

法定代表人：林楠棋

統(tǒng)一社會信用代碼：91410800775129520A

公司經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：醫(yī)藥中間體。（法律法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營；法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的，未獲批準(zhǔn)前，不得經(jīng)營，未規(guī)定審批的，自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動）（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），焦作健康元總資產(chǎn)163,962.61萬元，凈資產(chǎn)123,218.11萬元。2019年1-12月，焦作健康元實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入116,892.04萬元，凈利潤22,324.80萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），焦作健康元總資產(chǎn)162,023.30萬元，凈資產(chǎn)78,726.46萬元。2020年1-9月，焦作健康元實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86,500.30萬元，凈利潤15,508.36萬元。

（3）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

焦作健康元與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，焦作健康元為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

5、健康元（廣東）特醫(yī)食品有限公司

（1）基本情況

健康元（廣東）特醫(yī)食品有限公司（下稱“健康特醫(yī)”）系經(jīng)韶關(guān)市工商行政管理局核準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為健康元。健康特醫(yī)不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西路麗珠集團(tuán)利民制藥廠內(nèi)第S14棟

注冊資本：2,000萬人民幣

法定代表人：林楠棋

統(tǒng)一社會信用代碼：91440203MA544PRYXW

公司經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、保健食品、食品；加工食品接觸用包裝材料及包裝制品；提供健康科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），健康特醫(yī)總資產(chǎn)0.00萬元，凈資產(chǎn)0.00萬元。2019年1-12月，健康特醫(yī)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤0.00萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），健康特醫(yī)總資產(chǎn)300.07萬元，凈資產(chǎn)300.06萬元。2020年1-9月，健康特醫(yī)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤0.06萬元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

健康特醫(yī)與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，健康特醫(yī)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

6、上海方予健康醫(yī)藥科技有限公司

（1）基本情況

上海方予健康醫(yī)藥科技有限公司（下稱“方予健康”）系經(jīng)上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)管局核準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為健康元。方予健康不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)祖沖之路899號1幢

注冊資本：5000萬人民幣

法定代表人：俞雄

統(tǒng)一社會信用代碼：91310115078133188Y

公司經(jīng)營范圍：醫(yī)藥新產(chǎn)品、保健品、醫(yī)療器械、診斷試劑、醫(yī)藥中間體的研發(fā)，及提供相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），方予健康總資產(chǎn)11,193.78萬元，凈資產(chǎn)6,319.91萬元。2019年1-12月，方予健康實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,740.99萬元，凈利潤497.46萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），方予健康總資產(chǎn)16,221.49萬元，凈資產(chǎn)6,573.94萬元。2020年1-9月，方予健康實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,763.56萬元，凈利潤829.62萬元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

方予健康與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，方予健康為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

7、健康藥業(yè)（中國）有限公司

（1）基本情況

健康藥業(yè)（中國）有限公司（下稱“健康藥業(yè)”）系經(jīng)珠海市市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為天誠實(shí)業(yè)有限公司（健康元全資子公司）。健康藥業(yè)不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：珠海市紅旗鎮(zhèn)虹暉一路8號423室

注冊資本：7,317萬香港元

法定代表人：林楠棋

統(tǒng)一社會信用代碼：914404006174989103

公司經(jīng)營范圍：保健食品生產(chǎn)和銷售（膠囊、片劑、顆粒劑、袋泡茶）；生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的膠囊劑、顆粒劑、中藥飲片（含凈制、切制）；在國內(nèi)自行采購生產(chǎn)自產(chǎn)產(chǎn)品所需的原輔材料。

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），健康藥業(yè)總資產(chǎn)12,567.44萬元，凈資產(chǎn)9,920.12萬元。2019年1-12月，健康藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,624.72萬元，凈利潤-226.04萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），健康藥業(yè)總資產(chǎn)11,810.19萬元，凈資產(chǎn)10,001.28萬元。2020年1-9月，健康藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,966.08萬元，凈利潤81.16萬元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

健康藥業(yè)與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，健康藥業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

8、河南省健康元生物醫(yī)藥研究院有限公司

（1）基本情況

河南省健康元生物醫(yī)藥研究院有限公司（下稱“研究院”）系經(jīng)焦作市馬村區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為健康元。研究院不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：河南省焦作市馬村區(qū)金源路8號

統(tǒng)一社會信用代碼：91410804MA9FXA290L

公司經(jīng)營范圍：藥品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展，技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、推廣、咨詢，會議服務(wù)。

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

基于研究院為新設(shè)公司，暫無相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

研究院與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，研究院為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

9、健康元海濱藥業(yè)有限公司

（1）基本情況

健康元海濱藥業(yè)有限公司（下稱“健康海濱”）系經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為健康元。健康海濱不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：深圳市坪山區(qū)坑梓街道金輝路11號

注冊資本：人民幣50,000萬元

法定代表人：謝友國

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5F3E0040

公司經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：不動產(chǎn)租賃。許可經(jīng)營項(xiàng)目是：化學(xué)原料藥（含中間體）及藥物制劑的研發(fā)、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生產(chǎn)；開展相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），健康海濱總資產(chǎn)23,549.69萬元，凈資產(chǎn)18.628.95萬元。2019年1-12月，健康海濱實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.60萬元，凈利潤-1.371.05萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），健康海濱總資產(chǎn)22,418.77萬元，凈資產(chǎn)17,328.55萬元。2020年1-9月，健康海濱實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入976.65萬元，凈利潤-1,300.40萬元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

健康海濱與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，健康藥業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

10、新鄉(xiāng)海濱藥業(yè)有限公司

（1）基本情況

新鄉(xiāng)海濱藥業(yè)有限公司（下稱“新鄉(xiāng)海濱”）系經(jīng)新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，控股股東為健康元。新鄉(xiāng)海濱不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)德東街坊

注冊資本：10000.00萬人民幣

法定代表人：謝友國

統(tǒng)一社會信用代碼：914107007648945429

公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售醫(yī)藥中間體及原料藥（不含中成藥、中藥飲片）（不含危險化學(xué)品）；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）（以上經(jīng)營范圍中不包括外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單中的領(lǐng)域）（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）。

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），新鄉(xiāng)海濱總資產(chǎn)16,157.84萬元，凈資產(chǎn)14,103.79萬元。2019年1-12月，新鄉(xiāng)海濱實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25,746.31萬元，凈利潤1,240.91萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），新鄉(xiāng)海濱總資產(chǎn)20,922.29萬元，凈資產(chǎn)15,836.30萬元。2020年1-9月，新鄉(xiāng)海濱實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25,959.44萬元，凈利潤1,732.51萬元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

新鄉(xiāng)海濱與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，新鄉(xiāng)海濱為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

11、天誠實(shí)業(yè)有限公司

（1）基本情況

天誠實(shí)業(yè)有限公司（下稱“天誠實(shí)業(yè)”）系在中國香港特別行政區(qū)設(shè)立的公司，控股股東為健康元。天誠實(shí)業(yè)不是失信被執(zhí)行人。

住所：Room 1301, 13/F., China Evergrande Centre, 38 Gloucester Road, Wanchi, Hong Kong.

注冊資本：港幣89,693萬元

董事：朱保國

業(yè)務(wù)性質(zhì)：TRADING MANUFACTURING ADVERTISING AND INVESTMENT

（2）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)），天誠實(shí)業(yè)總資產(chǎn)166,679.77萬元，凈資產(chǎn)147,099.29萬元。2019年1-12月，天誠實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤17,795.22萬元；

截至2020年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），天誠實(shí)業(yè)總資產(chǎn)186,209.75萬元，凈資產(chǎn)178,411.25萬元。2020年1-9月，天誠實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤33,813.26萬元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

天誠實(shí)業(yè)與本公司同屬健康元控股子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，天誠實(shí)業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

12、廣東藍(lán)寶制藥有限公司

（1）基本情況

廣東藍(lán)寶制藥有限公司（下稱“藍(lán)寶制藥”）系經(jīng)廣東省清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司（中外合資），控股股東為加拿大奧貝泰克發(fā)酵有限公司。藍(lán)寶制藥不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：廣東省清遠(yuǎn)市人民一路

注冊資本：753萬美元

法定代表人：陶德勝

統(tǒng)一社會信用代碼：91441800618064102K

公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：原料藥（普伐他汀鈉）.

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

藍(lán)寶制藥2020年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)210,995,116.07元，凈資產(chǎn)188,193,708.55元，2020全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入130,545,159.57元，凈利潤48,998,976.90元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，藍(lán)寶制藥為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

13、珠海圣美生物診斷技術(shù)有限公司

（1）基本情況

珠海圣美生物診斷技術(shù)有限公司（下稱“圣美生物”）系經(jīng)珠海市香洲區(qū)市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的有限責(zé)任公司，實(shí)際控制人為李琳。圣美生物不是失信被執(zhí)行人。

注冊地：珠海市香洲區(qū)同昌路266號3棟3層

注冊資本：15155.5554萬元

法定代表人：李琳

統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4UMGCF4B

公司經(jīng)營范圍：根據(jù)《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》規(guī)定，經(jīng)營范圍由商事主體通過章程載明，不屬商事主體登記事項(xiàng)。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

圣美生物2020年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)173,880,328.03元，凈資產(chǎn)94,057,292.92元，2020全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入14,797,554.36元，凈利潤-48,257,773.09元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，圣美公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

14、珠海麥得發(fā)生物科技股份有限公司

（1）基本情況

珠海麥得發(fā)生物科技股份有限公司（下稱“麥得發(fā)”）系經(jīng)珠海市橫琴新區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)成立的股份有限公司，控股股東為珠海橫琴寶美企業(yè)管理中心（有限合伙）。麥得發(fā)不是失信被執(zhí)行人。

注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島北路2522號粵澳合作中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園商業(yè)服務(wù)中心-139(集中辦公區(qū))

注冊資本：1,200萬元

法定代表人：呂金艷

統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA531QBR6D

公司經(jīng)營范圍：聚羥基脂肪酸酯（PHA）及其上下游材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；食品飲品原材料的生產(chǎn)及銷售；一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品、醫(yī)療器械、醫(yī)藥緩釋劑新產(chǎn)品、醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

麥得發(fā)2020年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)9,064,627.86元，凈資產(chǎn)6,835,400.31元，2020全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入603,347.06元，凈利潤-4,150,983.69元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，麥得發(fā)為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

15、上海健信生物醫(yī)藥科技有限公司

（1）基本情況

上海健信生物醫(yī)藥科技有限公司（下稱“上海健信”）系經(jīng)閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)成立的股份有限公司，控股股東為劉佳建。上海健信不是失信被執(zhí)行人。

注冊地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路245號E402室

注冊資本：490.196萬元

法定代表人：劉佳建

統(tǒng)一社會信用代碼：91310112MA1GB0T59R

公司經(jīng)營范圍：從事生物醫(yī)藥科技專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

上海健信2020年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)25,858,058.60元，凈資產(chǎn)10,335,460.81元，2020全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入8,584,905.42元，凈利潤-19,054,906.37元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，上海健信為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

16、珠海市麗珠基因檢測科技有限公司

（1）基本情況

珠海市麗珠基因檢測科技有限公司（下稱“基因檢測”）系經(jīng)珠海市金灣區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)成立的股份有限公司，控股股東為珠海圣美生物診斷技術(shù)有限公司?；驒z測不是失信被執(zhí)行人。

注冊地址：珠海市金灣區(qū)創(chuàng)業(yè)北路38號研發(fā)大樓一樓

注冊資本：10,000萬元

法定代表人：李琳

統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4W4E2E0M

公司經(jīng)營范圍：根據(jù)《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》，經(jīng)營范圍不屬登記事項(xiàng)。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

基因檢測2020年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)21,678,270.10元，凈資產(chǎn)19,689,168.84元，2020全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入11,561,942.40元，凈利潤-7,053,527.36元。

（3）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，基因檢測為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：公司已于2019年10月15日與健康元簽訂了2020年-2022年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議，對公司與健康元及其子公司擬發(fā)生的以采購商品為主的持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。未來公司將繼續(xù)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，與各關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易合同。

2、上述關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商確定的，價格公允、合理；上述關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的，具有合法性、公允性。

四、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

1、上述日常關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，是按一般市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行的，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待，遵照公平、公正的市場原則。

2、公司主營業(yè)務(wù)不因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不影響公司的獨(dú)立性。

3、公司與關(guān)聯(lián)方交易價格公允，不存在損害公司及公司股東利益的情形。同時上述日常關(guān)聯(lián)交易的金額較小，因此對公司本報(bào)告期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無重大不利影響。

五、獨(dú)立董事意見

1、公司2021年度與控股股東健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司及其子公司、其他關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易將按照“自愿，公平，互惠互利”的原則進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易價格將參照市場定價協(xié)商制定，是公允、合理的定價方式，交易符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要。

2、公司日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司、其他非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的情況。

綜上所述，我們認(rèn)為公司2021年的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，是基于公司實(shí)際經(jīng)營需要，未有違反相關(guān)法律、法規(guī)及公司關(guān)聯(lián)交易制度等規(guī)定。我們同意將上述日常關(guān)聯(lián)交易情況提交公司董事會審議，并同意公司在履行完必要的審批程序后，根據(jù)需要實(shí)施2021年度日常關(guān)聯(lián)交易。

六、備查文件

1、麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議；

2、麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會第十四次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會第七次會議決議；

特此公告。

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年3月23日

證券代碼：000513、01513 證券簡稱：麗珠集團(tuán)、麗珠醫(yī)藥 公告編號：2021-019

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

2020年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

本公司全體董事親自出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

經(jīng)本公司董事會審議通過，本公司2020年度利潤分配預(yù)案為：以2020年度利潤分配方案實(shí)施所確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)（不含本公司已回購但未注銷的股份數(shù)量），預(yù)期于2021年6月25日，向本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣12.50元（含稅）。本次不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

本年內(nèi)，本集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，以醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主業(yè)，產(chǎn)品涵蓋制劑產(chǎn)品、原料藥和中間體及診斷試劑及設(shè)備，主要產(chǎn)品包括壹麗安（艾普拉唑腸溶片及注射用艾普拉唑鈉）、麗珠得樂（枸櫞酸鉍鉀）系列產(chǎn)品、麗倍樂（雷貝拉唑鈉腸溶膠囊）、維三聯(lián)（枸櫞酸鉍鉀片/替硝唑片/克拉霉素片）、貝依（注射用醋酸亮丙瑞林微球）、麗申寶（注射用尿促卵泡素）、樂寶得（注射用尿促性素）、麗?？担ㄗ⑸溆梅⒖颠颍?、瑞必樂（馬來酸氟伏沙明片），康爾?。}酸哌羅匹隆片）、參芪扶正注射液、抗病毒顆粒等制劑產(chǎn)品；美伐他汀、阿卡波糖、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、鹽酸萬古霉素、達(dá)托霉素、米爾貝肟及頭孢曲松鈉等原料藥和中間體；新型冠狀病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗體檢測試劑盒（膠體金法）、肺炎支原體IgM抗體檢測試劑盒（膠體金法）及人類免疫缺陷病毒抗體檢測試劑盒（酶聯(lián)免疫法）等診斷試劑產(chǎn)品。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：千元

（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

注：1、上述前10名股東持股情況是根據(jù)登記公司及香港卓佳證券登記有限公司提供的截至2020年12月31日股東名冊記錄的數(shù)據(jù)填列。2、香港中央結(jié)算（代理人）有限公司為本公司H股名義持有人，本公司無法確認(rèn)該等股份是否存在質(zhì)押或凍結(jié)情況，其名義持有的股份中包括本公司控股股東健康元之全資附屬公司天誠實(shí)業(yè)所持有的本公司163,364,672股H股。3、該等股份已于2021年1月29日完成注銷。

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

□ 適用 √ 不適用

公司不存在公開發(fā)行并在證券交易所上市的公司債券。

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營情況簡介

2020年伊始，新型冠狀病毒肺炎疫情襲來，舉國抗“疫”。本集團(tuán)第一時間快速響應(yīng)，捐贈物資，在助力全國人民抗擊疫情和做好集團(tuán)內(nèi)部疫情防控工作的同時，積極組織并采取有效應(yīng)對措施，確保了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速恢復(fù)及有序開展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展。

本年度，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣10,520.41百萬元，相比上年的人民幣9,384.70百萬元，同比增長12.10%；實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣2,131.33百萬元，相比上年的人民幣1,461.58百萬元，同比增長45.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于本公司股東的凈利潤人民幣1,714.91百萬元，相比上年的人民幣1,302.88百萬元，同比增長31.63%；若剔除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目收益，本公司2020年主營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的歸屬于本公司股東的凈利潤為人民幣1,431.55百萬元，同比上年的人民幣1,191.54百萬元，同比增長20.14%。

2020年，本集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊重點(diǎn)工作完成情況如下：

（1）化學(xué)制劑

本年內(nèi)，本集團(tuán)化學(xué)制劑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣5,402.94百萬元，同比增長9.56%，占本集團(tuán)本年主營業(yè)務(wù)收入的51.64%，其中創(chuàng)新藥艾普拉唑、高壁壘復(fù)雜制劑亮丙瑞林緩釋微球持續(xù)高增長，占化學(xué)制劑銷售收入的54.46%，營收及利潤貢獻(xiàn)占比進(jìn)一步提升。

本集團(tuán)視研發(fā)創(chuàng)新為可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，持續(xù)加大研發(fā)投入，加快創(chuàng)新升級。本集團(tuán)關(guān)注未被滿足的臨床需求，聚焦創(chuàng)新藥及高壁壘復(fù)雜制劑，在輔助生殖領(lǐng)域、消化道領(lǐng)域等原有優(yōu)勢領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)精神類、腫瘤免疫等產(chǎn)品的布局。本年內(nèi)，醫(yī)學(xué)團(tuán)隊(duì)、臨床團(tuán)隊(duì)、KA（重點(diǎn)大客戶）部門緊密配合，重點(diǎn)在研產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展顯著加快，在研管線取得多項(xiàng)重要進(jìn)展：

復(fù)雜制劑：注射用醋酸曲普瑞林微球（1個月緩釋）項(xiàng)目完成III期臨床入組；注射用阿立哌唑微球（1個月緩釋）項(xiàng)目取得臨床試驗(yàn)通知書，現(xiàn)處于I期臨床研究階段；注射用醋酸奧曲肽微球（1個月緩釋）項(xiàng)目取得臨床試驗(yàn)通知書，現(xiàn)已啟動BE試驗(yàn)；注射用醋酸亮丙瑞林微球（3個月緩釋）開展I期臨床試驗(yàn)，完成III期臨床遺傳備案；

常規(guī)制劑：惡性高熱治療用藥注射用丹曲林鈉已獲批上市，注射用醋酸西曲瑞克已在中國和美國注冊申報(bào)，注射用伏立康唑（0.2g）已遞交上市申請，布南色林片及注射用艾普拉唑鈉新適應(yīng)癥獲臨床通知書；

一致性評價：替硝唑片、苯磺酸氨氯地平膠囊獲得一致性評價批件。

在不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新的同時，本公司繼續(xù)加大戰(zhàn)略合作力度，持續(xù)關(guān)注前沿技術(shù)，加快創(chuàng)新研發(fā)及國際化產(chǎn)業(yè)布局。本年內(nèi)，本公司與浙江同源康醫(yī)藥股份有限公司就ROS1/NTRK/ALK多激酶小分子抑制劑達(dá)成授權(quán)合作、與德國LTS Lohmann Therapie-Systeme AG達(dá)成阿塞那平透皮貼劑授權(quán)合作、與中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所共建創(chuàng)新蛋白降解藥物研究中心。同時，本公司全資附屬公司參與創(chuàng)新藥企業(yè)江蘇新元素醫(yī)藥科技有限公司的B輪融資股權(quán)投資。

2020年，營銷團(tuán)隊(duì)積極落實(shí)銷售部署，加大了產(chǎn)品及品牌推廣力度：一是加強(qiáng)了重點(diǎn)品種覆蓋率、達(dá)標(biāo)率考核，注射用艾普拉唑鈉的醫(yī)院覆蓋率顯著擴(kuò)大，增量迅速；二是通過艾普拉唑組合其他品種，以實(shí)現(xiàn)多品種覆蓋、上量，下半年處方藥品種明顯恢復(fù)；三是加強(qiáng)專業(yè)化、精細(xì)化管理，不斷完善精神?？其N售團(tuán)隊(duì)，精神?？飘a(chǎn)品鹽酸哌羅匹隆片進(jìn)入醫(yī)保后增長加速，同比翻倍增長；四是持續(xù)開展證據(jù)營銷，艾普拉唑系列、鹽酸哌羅匹隆片、注射用丹曲林鈉等重點(diǎn)品種合計(jì)納入8項(xiàng)核心指南，上市后臨床、藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)研究等工作有序推進(jìn)，驅(qū)動產(chǎn)品持續(xù)增長。

2020年，在國際業(yè)務(wù)布局方面，全面梳理和打造新的國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)制劑國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，并建立東南亞辦事處。同時，聚焦輔助生殖及消化道等核心產(chǎn)品、緩釋微球及生物藥平臺，在全球核心區(qū)域市場開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作模式，本年內(nèi)簽署了涉及已上市及在研品種的11個商務(wù)合作協(xié)議。同時啟動部分產(chǎn)品在俄羅斯、印度等地的技術(shù)轉(zhuǎn)移合作項(xiàng)目。在國際注冊方面，伊托必利片、注射用尿促卵泡素分別獲烏茲別克斯坦、柬埔寨批件，新提交艾普拉唑系列產(chǎn)品、注射用尿促卵泡素等品種在印尼、蒙古等國的注冊。

為加強(qiáng)藥品全生命周期管理和藥品安全風(fēng)險管理，本集團(tuán)制定并發(fā)布了藥品追溯、藥品上市許可持有人和飛行檢查等相關(guān)管理制度和管理辦法，并組織制定、發(fā)布了重大藥品安全突發(fā)事件應(yīng)對預(yù)案、抽檢工作流程和藥品注冊生產(chǎn)現(xiàn)場檢查工作流程，指導(dǎo)各生產(chǎn)企業(yè)做好日常規(guī)范管理和突發(fā)事件的應(yīng)急處理。為了防止出現(xiàn)質(zhì)量管理的盲區(qū)，防范區(qū)域性及系統(tǒng)性風(fēng)險，本公司質(zhì)量管理總部制定了GMP六大系統(tǒng)檢查細(xì)則，并根據(jù)檢查細(xì)則對相關(guān)重點(diǎn)品種的質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行全面、系統(tǒng)的梳理，進(jìn)一步促進(jìn)本集團(tuán)質(zhì)量管理體系健康運(yùn)行。

截至2020年底，本公司質(zhì)量管理總部累計(jì)開展42次審計(jì)活動，其中，交互檢查11次，制劑生產(chǎn)專項(xiàng)/飛行檢查6次，研發(fā)項(xiàng)目模擬檢查8次，研發(fā)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查6次。2020年新增本公司作為部分在研新產(chǎn)品的上市申請人。同時組建MAH（Marketing Authorization Holder，MAH）質(zhì)量部，負(fù)責(zé)MAH質(zhì)量體系建設(shè)和運(yùn)行以及未來產(chǎn)品上市放行管理。

（2）生物藥

2020年，本集團(tuán)在生物藥領(lǐng)域圍繞“項(xiàng)目、團(tuán)隊(duì)、平臺”三大方面，進(jìn)行了架構(gòu)及團(tuán)隊(duì)人員的補(bǔ)充及資源配置優(yōu)化。生物藥研發(fā)圍繞腫瘤、免疫疾病及輔助生殖領(lǐng)域，一是聚焦新分子、新靶點(diǎn)及差異化的分子設(shè)計(jì)，持續(xù)優(yōu)化生物藥的新藥研發(fā)與評價技術(shù)平臺，二是優(yōu)化細(xì)胞治療技術(shù)研發(fā)平臺，致力于在實(shí)體瘤和通用細(xì)胞治療領(lǐng)域取得突破。

本年度內(nèi)，生物藥平臺聚焦核心研發(fā)項(xiàng)目，強(qiáng)化項(xiàng)目過程管理，研發(fā)質(zhì)量與時效并重，同時加強(qiáng)了與本集團(tuán)臨床運(yùn)營及醫(yī)學(xué)部門的密切協(xié)作，研發(fā)效率明顯提高：完成了注射用重組人絨促性素生產(chǎn)現(xiàn)場核查及注冊檢驗(yàn)，海外注冊同步開展；完成重組人源化抗人IL-6R單克隆抗體注射液III期臨床試驗(yàn)全部入組；注射用重組人源化抗PD-1單克隆抗體胸腺癌臨床Ib/II期注冊性臨床試驗(yàn)完成2/3入組；重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液、注射用重組腫瘤酶特異性干擾素α-2b Fc融合蛋白獲得臨床試驗(yàn)批件并啟動I期臨床試驗(yàn)。

在組織架構(gòu)方面，契合本集團(tuán)在生物藥領(lǐng)域的架構(gòu)重組與改革，逐步完善了麗珠生物的組織架構(gòu)與人員隊(duì)伍建設(shè)。

（3）原料藥及中間體

2020年，本公司原料藥事業(yè)部堅(jiān)持“抓安環(huán)、保質(zhì)量、降成本、搶市場”的指導(dǎo)思想，真抓實(shí)干，持續(xù)加強(qiáng)本公司原料藥事業(yè)部在EHS、質(zhì)量、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各方面的工作。本年度，本集團(tuán)原料藥及中間體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣2,440.26百萬元，同比增長3.84%，占本集團(tuán)本年主營業(yè)務(wù)收入的23.32%。特色原料藥銷售收入及利潤占比持續(xù)提升，毛利率較上年增加1.20個百分點(diǎn)，盈利能力繼續(xù)增強(qiáng)。

2020年，雖然市場受到疫情影響，但隨著重點(diǎn)產(chǎn)品海外注冊的不斷增加，原料藥產(chǎn)品海外市場競爭力及占有率進(jìn)一步提升。特別是以鹽酸萬古霉素為核心的高端抗生素產(chǎn)品，在歐美市場得到進(jìn)一步增長；中間體產(chǎn)品繼續(xù)維護(hù)了主要客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系，緊抓訂單；高端寵物產(chǎn)品與各大動保公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。

本年度，原料藥領(lǐng)域的研發(fā)能力持續(xù)提升：發(fā)酵研發(fā)方面，達(dá)巴萬星、奧利萬星和特拉萬星產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證批生產(chǎn)；進(jìn)行了老產(chǎn)品的技術(shù)提升及生產(chǎn)落地，進(jìn)行了多個菌種改造及發(fā)酵優(yōu)化；合成研發(fā)方面，完成酒石酸匹莫范色林晶型C路線開發(fā)、工藝優(yōu)化﹑放大批生產(chǎn)等工作，完成2個拉納產(chǎn)品自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工作；動物保健產(chǎn)品研發(fā)方面，完成3個品規(guī)的研發(fā)工作并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證批生產(chǎn)。此外，為了集聚和強(qiáng)化外部研發(fā)人才資源和研發(fā)能力，加強(qiáng)生物醫(yī)藥中間體及高端特色原料藥的創(chuàng)新研發(fā)，本年內(nèi)，新北江制藥與焦作健康元共同投資設(shè)立了原料藥研發(fā)公司。

本年度，安全、環(huán)保投入持續(xù)加大。同時，通過加強(qiáng)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)成本分析，優(yōu)化產(chǎn)品工藝，產(chǎn)品毛利率持續(xù)提升。推動GMP常態(tài)化的同時，各生產(chǎn)企業(yè)積極推進(jìn)國際化認(rèn)證，2020年新增13個產(chǎn)品20個項(xiàng)目的國際認(rèn)證，其中重點(diǎn)包括：歐洲EDQM有5個產(chǎn)品獲批6個CEP證書，分別是鹽酸萬古霉素微粉、鹽酸萬古霉素凍干粉、粘菌素甲烷磺酸鈉、米爾貝肟、莫西克丁、鹽酸林可霉素；硫酸妥布霉素于美國FDA獲批注冊；莫昔克丁于澳大利亞獲批注冊；噴司他汀于日本獲批注冊。截至2020年12月31日，本集團(tuán)共有28個產(chǎn)品在49個國家/地區(qū)完成了84個注冊項(xiàng)目。

截至2020年12月31日，本集團(tuán)原料藥已通過國際認(rèn)證現(xiàn)場檢查品種16個，取得有效期內(nèi)國際認(rèn)證證書48個（其中：FDA現(xiàn)場檢查品種4個，CEP證書品種12個），取得資質(zhì)證書2個。

（4）診斷試劑及設(shè)備

本年度，本集團(tuán)診斷試劑及設(shè)備實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣1,382.77百萬元，同比增長83.29%，占本集團(tuán)本年主營業(yè)務(wù)收入的13.22%。

2020年受疫情影響，原有呼吸道疾病、傳染病等體外診斷產(chǎn)品因終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門診、住院量的下降而受到影響，但HIV、HCV、TP等傳染病及其他領(lǐng)域的自產(chǎn)試劑產(chǎn)品銷售收入穩(wěn)定。2020年3月中旬，麗珠試劑的新型冠狀病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗體檢測試劑盒（膠體金法）于國內(nèi)獲批上市，并陸續(xù)獲得15個國家與地區(qū)的注冊許可。2020上半年，海外新冠疫情大面積爆發(fā)，新冠檢測試劑產(chǎn)品出口市場需求大幅增加，為本集團(tuán)整體業(yè)績增長提供了重要支持。2020年底，兩款新冠檢測產(chǎn)品又獲CE認(rèn)證：麗珠試劑新冠抗原檢測試劑盒（乳膠法），麗珠試劑新冠抗原檢測試劑盒（免疫熒光法），豐富了新冠病毒檢測試劑類型，擴(kuò)大了新冠病毒檢測試劑的供應(yīng)，進(jìn)一步服務(wù)全球疫情防控的需要。

隨著新冠試劑產(chǎn)品的出口，麗珠試劑成立了海外銷售事業(yè)部，為未來其他試劑產(chǎn)品拓展海外市場奠定基礎(chǔ)。截止2020年12月31日，麗珠試劑共有16個產(chǎn)品在歐盟獲得CE認(rèn)證；通過TUV現(xiàn)場檢查技術(shù)平臺8個，取得資質(zhì)證書1個。

麗珠試劑基于優(yōu)勢與戰(zhàn)略病種領(lǐng)域，從臨床與用戶需求出發(fā)，建立了七大核心技術(shù)平臺，持續(xù)布局自主創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，包括業(yè)內(nèi)先進(jìn)的多重液芯、單人份化學(xué)發(fā)光與分子核酸檢測等特色平臺技術(shù)。在2020年上述平臺產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了成功的市場導(dǎo)入并收獲客戶良好反饋。本報(bào)告期，在多重液芯平臺、化學(xué)發(fā)光平臺、分子核酸檢測平臺等共收獲國內(nèi)新產(chǎn)品注冊證28個，其中三類醫(yī)療器械7個，二類醫(yī)療器械21個，完成一類醫(yī)療器械產(chǎn)品備案8個。

為了深化本集團(tuán)在診斷試劑產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)診斷試劑業(yè)務(wù)板塊的做大做強(qiáng)，同時進(jìn)一步增強(qiáng)麗珠試劑的盈利能力和綜合競爭力，本公司股東大會于2020年11月審議批準(zhǔn)分拆麗珠試劑至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2020年11月和2021年2月，麗珠試劑在廣東證監(jiān)局分別辦理了輔導(dǎo)備案登記和提交了第一期中期輔導(dǎo)備案報(bào)告。

（5）中藥制劑

本年度，本集團(tuán)中藥制劑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣1,207.27百萬元，同比下降5.78%，占本集團(tuán)本年主營業(yè)務(wù)收入的11.54%。

2020年，受疫情影響，醫(yī)院門、急診就診量下降，參芪扶正注射液雖受到一定程度影響，但本集團(tuán)營銷團(tuán)隊(duì)積極部署，推進(jìn)了抗病毒顆粒、小兒肺熱咳喘顆粒等重點(diǎn)中藥品種進(jìn)入新冠肺炎診療相關(guān)指南，疫情期間組織多項(xiàng)線上學(xué)術(shù)推廣活動，充分運(yùn)用新媒體進(jìn)行品牌傳播與互動，連鎖藥店等終端的產(chǎn)品覆蓋持續(xù)擴(kuò)大，抗病毒顆粒銷售持續(xù)增長。

（6）職能與戰(zhàn)略

2020年初疫情發(fā)生后，本公司第一時間快速響應(yīng)，陸續(xù)向珠海市紅十字會、武漢等地捐贈現(xiàn)金及藥品價值人民幣1600余萬元，助力抗擊疫情、積極履行企業(yè)的社會責(zé)任。

本年內(nèi)，本集團(tuán)重塑企業(yè)文化價值觀，以“做醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)先者”為愿景，以“患者生命質(zhì)量第一”為使命，以“一切歸零，重新創(chuàng)業(yè)”為發(fā)展總基調(diào)，專注醫(yī)藥主業(yè)，不斷強(qiáng)化創(chuàng)新藥及高壁壘復(fù)雜制劑平臺優(yōu)勢，加大技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新投入，通過數(shù)字化、智能化的新技術(shù)、新模式全面提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，積極履行社會責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。職能領(lǐng)域重點(diǎn)工作如下：一是進(jìn)一步完善本集團(tuán)及部分單位組織構(gòu)架及機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化增效；二是加強(qiáng)生物藥、化藥、寵物制劑等領(lǐng)域全球中高端人才的引進(jìn)與儲備，同時加強(qiáng)與上海交通大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)及中國科學(xué)院等高校的聯(lián)系及建立校企合作關(guān)系；三是重塑企業(yè)文化體系，建立高度統(tǒng)一的核心價值觀；四是提升資金管理效率及資金收益，強(qiáng)化稅務(wù)籌劃職能，梳理外匯風(fēng)險管理體系，優(yōu)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)；五是本集團(tuán)董事會下設(shè)環(huán)境、社會及管治委員會，以協(xié)助董事會對環(huán)境、社會與企業(yè)管治涉及相關(guān)事宜作出決策，促進(jìn)本集團(tuán)環(huán)境、社會及管治水平的不斷提升。

本年內(nèi)，本公司通過集中競價交易方式累計(jì)回購了A股6,093,808股，累計(jì)耗資約人民幣2.5億元（含交易費(fèi)用）。此后，本公司又啟動了H股回購計(jì)劃，于2020年11月及12月分別召開董事會及股東大會，審議批準(zhǔn)回購本公司H股的一般授權(quán)。截至本報(bào)告披露日，本公司已回購H股6,628,600股。

2、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2020年3月25日，公司召開了第九屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》，公司根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第12號——債務(wù)重組》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第7號——非貨幣性資產(chǎn)交換》，對公司會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并于2019年1月1日起執(zhí)行。

2021年3月22日，公司召開了第十屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》，公司根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號》，對公司會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并于2020年1月1日起執(zhí)行。

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本年度，本公司合并報(bào)表范圍增加1家控股子公司，減少2家控股子公司，詳情如下：

本公司于2020年6月1日將珠海市麗珠基因檢測科技有限公司30%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓予珠海橫琴新區(qū)觀聯(lián)谷投資合伙企業(yè)及圣美生物，轉(zhuǎn)讓完成后公司對珠海市麗珠基因檢測科技有限公司喪失控制權(quán)；

麗珠試劑于2020年6月3日成立珠海立恒醫(yī)療診斷產(chǎn)品有限公司，注冊資本人民幣1,500萬元，麗珠試劑占其注冊資本100%；

文山麗珠三七種植有限公司于2020年6月12日注銷完成。

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董事長：朱保國

2021年3月23日

證券代碼：000513、01513 證券簡稱：麗珠集團(tuán)、麗珠醫(yī)藥 公告編號：2021-017

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會第十四次會議決議公告

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議于2021年3月22日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2021年3月6日以電子郵件形式發(fā)送，現(xiàn)場會議地址為珠海市金灣區(qū)創(chuàng)業(yè)北路38號麗珠工業(yè)園總部大樓9樓會議室，本次會議應(yīng)參會董事11人，實(shí)際參會董事11人，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，作出如下決議：

一、審議通過《2020年度總裁工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《2020年度董事會工作報(bào)告》

公司2020年度董事會工作報(bào)告內(nèi)容詳情請見公司2020年年度報(bào)告全文之“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析（董事會報(bào)告）”。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

四、審議通過《2020年度利潤分配預(yù)案》

本著回報(bào)股東、與股東共享公司經(jīng)營成果的原則，在兼顧公司發(fā)展和股東利益的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《公司三年（2019年-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》的有關(guān)規(guī)定，擬訂公司2020年度利潤分配預(yù)案如下：

以2020年度利潤分配方案實(shí)施所確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)（不含本公司已回購但未注銷的股份數(shù)量），向本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣12.50元（含稅）。本次不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

五、審議通過《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2020年年度報(bào)告（全文及摘要）》

公司2020年年度報(bào)告全文及摘要已于本公告日同時披露于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、審議通過《關(guān)于公司2020年度風(fēng)險管理與內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司2020年度風(fēng)險管理與內(nèi)部控制自我評價報(bào)告已于本公告日同時披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、審議通過《關(guān)于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，確認(rèn)公司2020年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)情形。《公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的使用及存放情況，如實(shí)地履行了披露義務(wù)。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

關(guān)于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告已于本公告日同時披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、審議通過《關(guān)于審閱致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度<內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告已于本公告日同時披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

九、審議通過《關(guān)于審閱致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）<非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明>的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明已于本公告日同時披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十、審議通過《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易合理預(yù)計(jì)情況的議案》

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致同意公司2020年度與相關(guān)關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。詳情如下：

審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事朱保國先生、邱慶豐先生、俞雄先生、陶德勝先生及唐陽剛先生均已回避表決。

表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告已于本公告日同時披露于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十一、審議通過《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)與會董事會認(rèn)真審議，一致同意續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并擬定支付其2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為人民幣179萬元整（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣36萬元整（含稅）。若因業(yè)務(wù)需要，請其提供其他服務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用，由公司另行支付。

本議案需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告已于本公告日同時披露于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十二、審議通過《關(guān)于審議公司高級管理人員2020年度薪酬事宜的議案》

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，確定公司高級管理人員2020年度獲得的薪酬如下：

唐陽剛先生薪酬為392.59萬元，徐國祥先生薪酬為632.91萬元，楊代宏先生薪酬為251.40萬元，徐朋先生薪酬為274.53萬元，司燕霞女士薪酬為228.93萬元，周鵬先生薪酬為310.98萬元，黃瑜璇女士薪酬為277.56萬元，楊亮先生薪酬為162.45萬元。

上述高級管理人員薪酬均為稅前收入，包括薪金、津貼及實(shí)物補(bǔ)貼、社保、公積金及其他。

審議本議案時，唐陽剛先生及徐國祥先生均已回避表決。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

十三、審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃的議案》

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致同意公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃。

關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃的公告已于本公告日同時披露于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十四、審議通過《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致同意公司根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號》（財(cái)會〔2019〕21號），對公司會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，并于2020年1月1日起執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

關(guān)于變更會計(jì)政策的公告已于本公告日同時披露于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十五、審議通過《關(guān)于公司授信融資暨為下屬附屬公司提供融資擔(dān)保的議案》

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，同意公司向中國工商銀行股份有限公司等銀行申請最高不超過人民幣壹佰肆拾貳億元整或等值外幣的授信融資。

同意公司為麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠等附屬公司向中國工商銀行股份有限公司等銀行申請最高不超過人民幣壹佰壹拾肆億肆仟叁佰萬元整或等值外幣的授信融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

關(guān)于公司授信融資暨為下屬附屬公司提供融資擔(dān)保的公告已于本公告日同時披露于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十六、審議通過《關(guān)于受讓天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司40%股權(quán)的議案》

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，同意公司以人民幣7.24億元受讓天津天士力持有的天津同仁堂4,400萬股股份，占天津同仁堂股份總數(shù)的40.00%。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

關(guān)于受讓天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司40%股權(quán)的公告已于本公告日同時披露于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本次董事會聽取了公司獨(dú)立董事關(guān)于2020年度工作情況的述職報(bào)告。