"浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于公司第七屆董事會第一次會議決議的公告"
"公告編號：[公告編號]"
"股票代碼：[股票代碼]"
"日期：[公告日期]"
尊敬的股東及投資者：
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于[具體日期]召開了第七屆董事會第一次會議，會議審議通過了以下決議：
一、選舉公司第七屆董事會董事 1. 選舉[董事姓名]為公司第七屆董事會董事長； 2. 選舉[董事姓名]為公司第七屆董事會副董事長； 3. 選舉[董事姓名]等[董事人數(shù)]位同志為公司第七屆董事會董事。
二、選舉公司第七屆董事會專門委員會成員 1. 選舉[委員會名稱]委員會成員，具體名單如下： - [委員會名稱]委員會主任：[委員姓名] - [委員會名稱]委員會副主任：[委員姓名] - [委員會名稱]委員：[委員姓名]等[委員人數(shù)]位同志。
三、審議通過公司第七屆董事會秘書 1. 選舉[姓名]為公司第七屆董事會秘書。
四、審議通過公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的組成及人員安排 1. [委員會名稱]委員會組成及人員安排如下： - [委員會名稱]委員會主任：[委員姓名] - [委員會名稱]委員會副主任：[委員姓名] - [委員會名稱]委員：[委員姓名]等

相關(guān)內(nèi)容：

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

鑒于浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會成員已于2019年12月30日下午召開的2019年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司實際情況，全體新任董事一致同意豁免本次董事會會議通知時間要求。本次會議于2019年12月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會董事審議并以記名投票的方式通過了以下決議：

一、審議并通過《關(guān)于選舉第七屆董事會董事長的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

同意選舉王振滔先生擔(dān)任公司第七屆董事會董事長，任期至公司第七屆董事會屆滿為止。其個人簡歷已于2019年12月12日登載于上海證券交易所網(wǎng)站。

二、審議并通過《關(guān)于組建第七屆董事會專門委員會的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

第七屆董事會專門委員會成員組成如下：

上述第七屆董事會專門委員會成員任職日期為2019年第一次臨時股東大會審議通過之日至第七屆董事會屆滿為止。其中楚修齊先生的任職期間為2019年第一次臨時股東大會審議通過之日至2021年5月17日（即在公司連任滿六年止）、劉洪光先生的任職期間為2019年第一次臨時股東大會審議通過之日至2022年5月26日（即在公司連任滿六年止）。

三、審議并通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（1）由公司第六屆董事會董事長王振滔先生提名，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，聘任王進權(quán)先生為公司總裁、聘任翁衡先生為公司董事會秘書，任期至公司第七屆董事會屆滿為止；

（2）由公司總裁王進權(quán)先生提名，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，聘任徐旭亮先生、周盤山先生、羅會榕先生、孫偉軍先生、溫媛瑛女士為公司副總裁，聘任翁衡先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期至公司第七屆董事會屆滿為止。

上述人員簡歷詳見附件。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所公告網(wǎng)站。

四、審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

同意聘任潘海雷先生為公司證券事務(wù)代表，任期至公司第七屆董事會屆滿為止。簡歷詳見附件。

特此公告。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司董事會

2019年12月31日

附件：高級管理人員簡歷

王進權(quán)先生：曾用名王振權(quán)，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，長江商學(xué)院 EMBA。先后擔(dān)任永嘉縣奧林鞋廠采購部經(jīng)理、奧康集團有限公司副總裁、奧康鞋業(yè)銷售有限公司總經(jīng)理、公司董事兼副總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任公司董事兼總裁、奧康鞋業(yè)銷售有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司執(zhí)行董事等職務(wù)。曾榮獲"中國營銷風(fēng)云人物"、"中國杰出營銷案例金獎"等榮譽。

徐旭亮先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級經(jīng)營師。先后擔(dān)任公司市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、美麗佳人事業(yè)部總經(jīng)理、奧康品牌事業(yè)部總經(jīng)理、福州奧閩鞋業(yè)銷售有限公司監(jiān)事、公司監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事兼副總裁。

周盤山先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。先后擔(dān)任奧康集團有限公司采購經(jīng)理、公司外貿(mào)部大客戶經(jīng)理、公司甌北制造中心總經(jīng)理、重慶紅火鳥鞋業(yè)有限公司總經(jīng)理、公司監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事兼副總裁。

溫媛瑛女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工業(yè)設(shè)計師，高級鞋樣設(shè)計師。先后擔(dān)任奧康集團有限公司品質(zhì)管理部經(jīng)理、必登高鞋業(yè)皮具有限公司常務(wù)副總、公司國際研發(fā)中心總監(jiān)、總裁助理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司副總裁。

羅會榕先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。先后擔(dān)任奧康集團有限公司辦公室主任、總裁辦主任、公司品牌規(guī)劃中心總監(jiān)、奧康事業(yè)部總經(jīng)理、奧康鞋業(yè)銷售有限公司副總經(jīng)理、總裁助理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司副總裁。

孫偉軍先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。先后擔(dān)任奧康鞋業(yè)銷售有限公司銷售管理部總監(jiān)、公司下屬區(qū)域公司總經(jīng)理、時尚平臺系統(tǒng)負(fù)責(zé)人等職務(wù)?，F(xiàn)任公司副總裁。

翁衡先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。先后擔(dān)任公司下屬區(qū)域公司財務(wù)經(jīng)理、中甌地產(chǎn)集團永嘉房地產(chǎn)有限公司財務(wù)經(jīng)理、公司資金管理部經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司董事會秘書兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。

附件：證券事務(wù)代表簡歷

潘海雷先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2012年9月通過上海證券交易所董事會秘書資格考試，并取得《董事會秘書資格證書》。先后擔(dān)任公司下屬區(qū)域公司財務(wù)經(jīng)理、公司康龍品牌事業(yè)部財務(wù)負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、證券投資中心負(fù)責(zé)人等職務(wù)?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表兼證券投資中心總監(jiān)。